北方国际针对董事会换届选举公告20100710.pdf

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2010-020 北方国际合作股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司四届董事会三年任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简 称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》等相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的 推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第五届董事会的组成 根据本公司现行《公司章程》的规定，第五届董事会由9名董事组成，其中 独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举产生之日起计算，任期三年。 二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 本公告发布之日单独或者合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的 3 ％以上的股东有权推荐董事候选人。 （二）独立董事候选人的推荐 1、本公司董事会、监事会有权推荐独立董事候选人； 2、本公告发布之日持有本公司发行在外有表决权股份总数的 1％以上的股 东有权推荐独立董事候选人。 三、本次换届选举的程序 1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2010年7月20日前）按本公告 1 约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件； 2、在推荐时间届满后，本公司将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符 合资格的董事人选，将提交本公司董事会。 3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提 案的方式提请本公司股东大会审议。 4、董事候选人应在股东大会召开之前作出声明书面承诺，同意接受提名， 并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。 四、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司董事候选人应为自然人。 凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾五 年； 3、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三 年； 4、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责 任的，自该公司、企业被吊销执照之日起未逾三年的； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证券管理部门确定为市场禁入者的，并且禁入尚未解除的人员。 （二）独立董事任职资格 本公司独立董事候选人除需具备上述任职资格之外，还必须满足下述条款所 述事实： 1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。 2、具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 2 3、本人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定 取得独立董事的资格证书； 4、原则上最多在 5 家上市公司兼任独立董事，且在本公司未连续任职超过