晋西车轴股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2018-034 晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018 年5 月21 日在晋西宾馆贵宾楼会议室召开，会议通知于2018 年5 月16 日以书面 或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名，独立董事郑卫军委托独立董事李刚代为出席会议并行使表决权，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及高管人员列席了本次会议。本次 会议由董事长张朝宏主持。 经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议： 一、选举张朝宏为公司第六届董事会董事长，赞成的7 人，反对的 0 人，弃 权的0 人。 二、审议通过关于选举公司第六届董事会战略决策委员会委员的议案，委员 会成员组成如下：主任委员张朝宏，委员姚军奎、孔炯刚、刘晓宏。委员会下设 投资评审小组，组长孔炯刚，副组长刘晓