深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议.PDFVIP

第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2010-004 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于 2010 年 4 月 4 日以邮寄、传真、电子邮件方式发出，2010 年 4 月 14 日在公司 T2-B 栋会议室以现场投票表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，现场出席董事 7 人；公司全体监事列席会议。会议由董事徐玉锁先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下 决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了 《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》。 《公司 2009 年度董事会工作报告》详见《公司 2009 年度报告》，该议案需 提请股东大会审议。 公司独立董事王滨生、