沈阳H担保公司绩效管理案例.doc

沈阳H担保公司绩效管理案例 2案例正文 2．1公司简介 沈阳H公司于1999年经市政府批准成立，国有独资公司，拥有5家控股子公司、 19家参股公司，注册资本金50亿元。下设综合管理部、财务审计部、资本运营部、资 产经营部、项目部(基建办)、董事会秘书处等六个职能部门，主要从事投融资、融资 担保、融资租赁、创投基金和资本运作等业务，涉足金融、融资担保、融资租赁、创投 基金、高科技、现代农业和现代服务业等领域。 本文案例选自沈阳H公司下属H担保公司，是经沈阳市政府批准，由沈阳H公司 投资组建的独立企业法人，担保公司履行市政府投(融)资主体职能，对政府投资的项 目，履行出资人职能。对政府支持的企业类项目，做好投(融)资服务，负责县域经济 融资担保体系建设，主要从事中小企业融资担保业务。H担保公司始终致力于打造政府 专项资金运营平台，先后搭建设施农业专项资金、下岗再就业专项资金、妇联扶贫专项 资金及文化产业专项基金在内的融资担保运营平台。2014年全年累计实现担保贷款新增 规模58亿元，截止到2014年底累计贷款担保规模突破208亿元。经过多年的努力拼搏， 担保贷款规模居于全省同行首位，已成为东北地区最有影响力的担保机构之一，成为中 国融资担保业协会理事单位，并荣获“中国担保辉煌先锋20强”称号。 2．2组织机构概述 沈阳H公司的组织结构是金字塔式的，每个全资子公司分别经营投融资相关的业 务，各子公司之间在业务上客户相同，可为不同客户提供多元化的融资服务及后续业务 保障服务。每个子公司均有董事会和监事会处，董事由总公司副总担任。每个子公司均 为独立的法人单位，在管理上为总经理负责制，并依据公司章程规定建立一整套领导班 子，负责公司日常的经营管理。如果子公司业务上有重大事项可直接向总公司分管副总 汇报。资产经营部负责处置公司、担保公司、物业公司、基金公司、租赁公司日常管理 工作。每个子公司每个月都有重点工作考核，每个月向总公司资产经营部上报重点工作 完成进度及下月工作计划，资产经营部依据子公司重点工作完成情况，给子公司进行打 分，该分值纳入到子公司年终的绩效考核，年底汇总核算考核成绩，该成绩直接影响子 公司年终奖的分配比例。每年总公司会根据企业发展规划，为每个子公司制定年度战略 目标，与子公司经理签订经营责任状，总公司对子公司考核仅考核总经理，采用EVA 绩效考核方法，总经理薪酬采用年薪制。年终总公司财务审计部会同外聘的会计师事务 所，对予公司财务业务进行审计，并提出财务审计报告，确保财务数据反映企业经营情 况，符合会计法要求。 2．3人力结构概述 本文选择的案例为H担保公司的管理事件，该公司在岗员工96人，其中综合行政 部5人、人力资源部5人、公共关系部2人、业务一部12人，业务二部13人，业务员 三部12人，业务四部14人，风险管理部15人，财务部9人。 按照学历：、年龄和司龄结构构成如下： 通过对H投资管理有限公司下属H担保公司人员构成分析我们可以看出： 学历构成是博士1人、硕士学历23人、本科69人、大专3人。 年龄构成是25．30岁35人、31—35岁23人、36—40岁26人、41．45岁9人、46．50 岁3人。 工龄构成是1年以下20人、1．2年15人、2．3年22人、3—4年24人、5年以上15 人。 从学历、年龄、工龄结构上看，H担保公司整体呈现学历偏高、年龄构成年轻、新 员工人数多的特点。本科以上人数占总人数的97％，40岁以下人数占总人数的88％， 2年以下员工占总人数的37％。随着H担保公司业务规模不断的扩大，连续两年来招聘 大量人员充实到业务队伍中，由于2年以下员工流动率高，造成人员稳定性差。 2．4绩效管理模式 H担保公司内部现有的绩效管理模式，是担保行业普遍采用的管理方法，依据业绩 按照公司规定的提取比例发放绩效。公司绩效管理的理念为，以业绩为主导，强调业务 人员在确保借款人有房屋抵押的的前提下，考察企业盈利能力，提高放款速度，扩大担 保贷款的规模。 2．4．1 H担保公司工资结构 H担保公司所定义的薪资概念为岗位薪资制，是依据公司的发展目标、经济效益及 员工在一定时期内完成的工作量、所承担的工作责任、工作技术含量和创造的效益，每 月支付给员工的货币报酬和每月及年终按照绩效考核结果支付给员工的货币报酬。 工资总额由二部分构成：基本工资加绩效工资 基本工资：是根据员工岗位承担的责任、工作技术含量和对公司贡献程度确定的。 由基础工资和岗位工资组成，一岗一薪，岗变薪变，根据出勤考核情况及职位职级支付 的工资。 绩效工资：是以每月担保业务完成情况为考核标准，将考核结果转换为工资形式兑 现的工资。 2．4．2绩效激励提取 按照当月收取的各项业务收入(不含利息收入)的3％提取公司绩效激励，计入当 月营业费用。 提取的