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有研半导体材料股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会会议资料 2005 年第三次临时股东大会会议资料 有研半导体材料股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会会议议程 会议文件目录 一、股东大会通知……………………………………………………………………3 二、大会会议议程……………………………………………………………………5 三、审议关于选举屠海令先生为公司董事的议案…………………………………6 2 2005 年第三次临时股东大会会议资料 有研半导体材料股份有限公司 召开2005 年第三次临时股东大会的通知 一、会议时间：2005 年12 月09 日 上午9：00 二、会议地点：公司会议室 三、会议内容：审议《关于选举屠海令先生为公司董事的议案》 四、参加会议人员： 1、截止2005 年11 月28 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的 股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）； 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员； 3、其他有关人员。 五、登记方法： 1、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记： ①个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户 卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股 票帐户卡； ②法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人 证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须 持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股 票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。 2、登记地点： 北京市新街口外大街2 号 有研半导体材料有限公司 邮编：100088 联系电话：010 传真：010 联系人：陶森、刘晶 3、登记时间：2005 年12 月7 日-8 日 （上午8：00—12：00，下午14：00—17：00） 六、其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。 3 2005 年第三次临时股东大会会议资料 附： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人）出席有研半导体材料 股份有限公司2005 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号： 委托人股东帐号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 4 2005 年第三次临时股东大会会议资料 有研半导体材料股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会会议议程 各位股东： 兹定于2005 年12 月9 日召开2005 年第三次临时股东大会，相关事项如下： 会议时间：2005 年12 月9 日（星期五）上午9 ：00 会议地点：公司会议室 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，并说明本次