法学概论传销案例解析..ppt

法学概论作业 第五组 张海宁 宋善华 杨立斌 赵程伟 李玉华 王 璐 冯少勤 段亚丽 万锦翔 李可世 李 腾 吴亚龙 目录 1、案情介绍 2、发生过程 人物介绍 案情起因 调查研究 深入研究 案情审判结果 3、案情分析 政府角度 传销行业角度 个人角度 4、我们该如何做？ 对于政府而言 社会而言 个人而言 5、总结 1、案情介绍 该传销组织注册名称:“斐梵国际”有限公司，2005年10月在法国成立，同期在香港成立亚太总部，深圳设有营运中心，北京设有代表处。该组织头目李显桦(又名李玉华)，香港人，1961年4月6日生人，“斐梵国际”董事局主席。该组织架设了多个网站，其中一个网站叫斐贝国际集团，该网站是一个为女性服务的网站，主要用来吸引人气，其核心成员企业为菲玛特网上购物商城，表面上看该商城是一个标准的B2C(商家对客户，意指商业零售)或C2C(个人与个人的电子商务)网站，任何人可免费申请开办所谓的“网店”。然而，要成为所谓的“二星银卡店主”、“三星金卡店主”，必须从另外一个网站“斐梵国际”购买化妆品、美体内衣等专柜套餐产品。然后每个会员直接、间接发展下线，均能获得分享消费回馈、当月分享消费回馈、管理消费回馈等不同层次的奖励。总之，“斐梵国际”传销组织采取了虚实结合、线上与线下结合、网店与体验馆结合的方式开展传销活动，具有很大的隐蔽性、欺骗性。 2、案情发生过程 人物： 吴警官、 吴警官妻子（刘女士）、 传销总头目:李玉华、 2）案情起因 2008年，吴警官接到群众报案，有人诱骗其妻子刘女士加入了一个叫“斐梵国际”的组织’他感觉该组织的运作模式有点像传销。随后吴警官进行了详细的调查了解和深入的研究，发现该公司有几大特点:一是包装特别精美。公司网站的设计精美，里面会员的照片绝大多数不是日常的生活照，而是专业人士拍摄、制作精美的写真照。另外该公司经常参加各种评比，还经常花巨资举办各种活动，包括做一些公益事业;二是该公司的组织架构特别复杂。斐贝公司在北京、深圳、香港都设有机构。“斐梵国际”在深圳、香港甚至法国都设有机构。该公司的网站也特别多，有斐贝资讯网、菲玛特商城、斐梵国际网、善美精致生活体验馆、汇智中国等多个网站。三是该公司比较神秘。奖金制度等只有交钱注册成为正式会员后才能看到。该公司对自己的运作模式也讳莫如深。 3） 调查研究 吴警官 不为表面现象所迷惑，而是抓住问题的实质，通过化妆侦查设法获取了该公司的奖金制度，和李玉华犯罪团伙进行了斗智斗勇的斗争，然后对该制度进行了重点研究，并与上级领导、同事和工商局的同志一起反复探讨。我发现该公司不管吹嘘的多么美丽动人，但是它一方面以卖产品为名，变相收取入门费;另一方面千方百计拉人头，几乎所有的产品都是卖给自己内部会员。此外，该组织实行多层次团队计酬，符合“禁止传销条例”对传销组织、传销行为的定义。于是吴警官执笔起草，以泰山区工商局和泰山区公安分局的名义联合出具了一份认定报告，认定“斐梵国际”是传销组织，该组织的经营行为传销活动。随后，经分局领导批准，正式立案侦查，并抽调精干警力，组成了专案组，开展侦查活动，吹响了打击“斐梵国际”传销组织的号角。 4）深入研究 经过一年左右的侦查取证工作，专案组已彻底查清该传销组织网络架构，资金流向、主要嫌疑人信息等，收网时机已经成熟。于是我们及时提请公安部经侦局开展集群战役。公安部经侦局在深入分析研判后，及时召开案件调度会，部署各涉案地公安机关同步开展侦查工作。5月19日，根据案件侦查工作进展，公安部经侦局果断下达收网命令，山东、北京、河北、山西、内蒙古、河南、四川、广东等17个省市区公安机关迅速出击，抓获包括主要犯罪嫌疑人李玉华在内的犯罪嫌疑人57名，摧毁了该组织位于深圳的总部、北京的营运中心以及全国各地的60余处体验馆，既挖根又扫面，成功打掉了这一特大传销组织。 5）案情审判结果 2012年12月20日，泰山区公安分局己经正式将此案移送起诉。2013年7月，泰山区人民法院开庭公开审理此案。 泰山区人民法院依法对本案作出一审判决，被告人李玉 华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十年，并处 罚金人民币十万元。其余被告也分别被判处有期徒刑五 至八年不等。此案画上了一个圆满的句号。“斐梵国际” 特大网络传销案是泰安经侦系统历史上所侦破的涉及人 数最多、涉案金额最大、涉及地域最广、侦破难度最大 的案件。 3、案情分析 为什么会有这么