中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第五期）募集说明书.docx

（住所：北京市海淀区复兴路 （住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座））中国建材股份有限公司2018 年公开发行公司债券（第五期）募集说明书（面向合格投资者）牵头主承销商（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）联席主承销商（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）（住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）（住所：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层）签署日： 年 月 日中国建材股份有限公司 2018 中国建材股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第五期）募集说明书 PAGE PAGE 10声 明本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会的有关规定，并结合发行人的实际情况编制。发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披露信息的真实、准确、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要