公司2016年年股东大会议案-湖北大江环保科技股份有限公司.DOC

湖北大江环保科技股份有限公司2016年年度股东大会 文件之五 湖北大江环保科技股份有限公司 2016年年度股东大会各项议案 议案一： 关于公司2016年董事会工作报告的议案 各位股东： 2016年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规，以及公司《章程》的相关规定，认真履行职责，依法治企。公司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将2016年度董事会工作情况汇报如下： 一、2016年经营情况 2016年，公司虽历经坎坷，但成效卓著。宏观经济持续疲软，致使公司主产品尾砂价格大幅下跌；尽管国家三令五申，但民营企业的融资环境仍然没有得到实质改善；市场需求不旺，一季度尾砂产品销售遇到严重困难；环保政策要求越来越严，生产和运输成本急剧上升。空头叠加，来势汹汹。面对严峻形势，公司在董事会的领导下，上下同心，精诚团结，苦练内功，一路披荆斩棘，各项经营目标圆满完成，其中新三板挂牌以升级版的模式稳步推进，公司被黄石市确定为循环经济龙头企业，获批院士专家工作站，荣获全国“守合同重信用”企业称号。 （一）在产品经营方面，悉心经营运作，财务指标稳中向好。渣选业务，敢于突破，克服渣量不稳定、指标要求高、降尾攻关任务重等重重困难，以对标管理为抓手，以绩效考核为推动，围绕降本提质增效目标，大力开展技术攻关，全年共处理炉渣83.81万吨。烟灰综合利用业务通过不断完善生产工艺，火法生产线实现了国内首条全流程机械化，各项技术经济指标不断优化，全面处理烟灰砖料1.80万吨；湿法系统着力设备提档升级，实现主产品硫酸锌产量翻番，单位生产成本降低200多元。电解液净化业务从每天的任务量上抓起，全年净化电解液13.50万立方，生产电积铜2690吨，超过上年产量。2016年公司实现营业收入8.57亿元，实现利润1022万元,上交税金2243万元，期末总资产6.46亿元，净资产2.15亿元，资产负债率66.66%，比去年下降3.18%。 （二）在资本经营方面，勇于开拓创新，积极引入战略投资者。公司于2015年4月启动新三板挂牌工作，2016年克服票据融资、资产办证、环保验收等多重困难，完成了全部前置准备工作，并于5月17日将相关材料报送中国证监会。但由于我公司股东人数超过200人，而被证监会劝退。虽经多方努力，做了大量艰苦的工作，目前仍无法突破。面对困境公司并未因此放弃，而是积极创新和探索其它适合公司发展的资本运营道路，坚定引入战略投资者，与战略投资者签署了《股份收购框架协议》，有望为公司开辟新的资本运营道路。 二、2016年董事会日常工作 报告期内，公司董事会共召开了19次会议，主要内容： 湖北大江环保科技股份有限公司（以下简称大江环科）召开了一届五次、七次、八次、十二次、十三次、十四次、十五次、十六次、十七次、十九次、二十一次董事会共计11次会议，审议通过了在银行等金融机构办理承兑汇票贴现、机械设备、房产抵押贷款事宜。 2016年2月29日，召开了大江环科一届四次董事会，决定成立资本运营部，撤销贸易部、经营管理部，撤销黄石大江集团有限公司网点公司、服务中心，其职能和人员并入湖北新厚普贸易有限公司。聘任安源水同志为副总经理，徐国胜同志为总经理助理，并对高管工作分工做了相应调整。 2016年3月15日，召开了大江环科一届六次董事会，审议通过了关于公司2015年董事会工作报告的议案》、《关于公司2015年利润分配预案的议案》、《关于公司董事会对公司治理机制评估的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》、《关于关于增加黄石大江集团防腐技术有限公司实收资本的议案》、《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》、《关于公司合同管理办法的议案》等八个议案。 2016年6月20日，召开了大江环科一届九次董事会，会议同意按新三板的规范要求，建立规范的董事长薪酬制度，促使董事长依法履职，建立科学有效的激励和约束机制。 2016年8月25日，召开了大江环科一届十次董事会扩大会议，会议同意在继续推进新三板挂牌的同时，坚定推进引进国有背景的战略投资者，加强同资金雄厚的企业合作，彻底改变公司股权、股东结构不合理现状。 2016年8月30日，召开了大江环科一届十一次董事会，会议同意引进战略投资者北京控股集团有限公司。 2016年11月20日，召开了大江环科一届十八次董事会扩大会议，会议同意成立专门工作组，推进与北京控股集团有限公司合作事宜。 2016年12月11日，召开了大江环科一届二十次董事会扩大会议，会议同意与北京控股有限公司签署《股权收购框架协议》，同意按《股权收购框架协议》有关要求，由公司