公有链数字货币内在缺陷分析.docVIP

公有链数字货币内在缺陷分析 　　摘 要：从2009年以比特币为代表的公有链数字货币出现以来，区块链技术以及数字货币的概念逐渐被市场所熟知，随之而来的就是市场的热炒与学术的争论。支持者认为基于区块链技术数字货币的诞生将彻底颠覆现有的金融货币体系以及社会信用体系，反对者则认为在全球范围内推行数字货币及其信用体系隐藏着巨大的系统性风险。以市场实践为视角，通过对公有链数字货币技术及规则缺陷的分析，归纳了公有链数字货币的三大缺陷，证明公有链数字货币不仅隐藏了巨大的系统性风险，而且在安全性、信用度和成本等方面均无法达到预期目标。 　　关键词：公有链；数字货币；缺陷；风险 　　1 公有链数字货币简介 　　所谓的公有区块链是指世界上任何个体或者团体都可以发送交易，且交易能够获得有效确认，任何人都可以参与其共识过程的一种区块链结构。公有区块链具有三个特点：（1）用户与开发者隔离；（2）较低的使用门槛；（3）全部区块链数据处于公开状态。这三个特点使得公有链被认为是数字货币“完全去中心化”实现的基础技术条件，也就是说数字货币必须同时满足公有区块链的三个特点才可能实现完全的去中心化。但公有链两个缺点却使数字货币难以达到理想中的状态：交易确认速度慢：公有链交易信息的确认必须经过绝大部分节点的共同验证和确认才可以实现。也就是说只要产生一个交易信息，就需要所有在线的节点共同进行确认，且只有绝大多数节点确认通过，此次交易才被认可和记录，这个时间在比特币规则中是10分钟，在莱特币规则中是2.5分钟。如果网络上出现大量并发的交易信息，将出现“信息洪水”，这对网络上的节点无异于经历了数次的DDOS攻击，如果并行数达到了某一个阈值，甚至会造成整个网络的堵塞。 　　2 公有链数字货币的缺陷 　　公有链数字货币的缺陷可以从三个方面进行分析：对在线节点数量的依赖、去中心化困境、与传统货币之间的矛盾。 　　2.1 对在线节点数量的依赖 　　承载数字货币信息的字符串需要依靠具备一定算例的“矿工”的挖掘，挖矿者在接入网络后需持续保持对全网络所有信息的监听。在接收到前一区块完成以来一段时间内的每一笔交易信息后，挖矿者需使用SHA-256哈希算法，计算每一笔交易的哈希值。计算完成后，再把这些交易信息两两组合，再次计算SHA-256哈希值，并不断重复这一过程，形成类似于金字塔的结构，得到一个所有交易的最终SHA-256哈希值――“默克根”从这一系列复杂的运算和验证规则可以知道，想通过公有链数字货币获利，必须拥有极高算力的物理终端，随着可以被挖掘的数字货币数量越来越少，对参与挖矿节点的算力要求将会成倍增加，从而挤出大量的低算力节点，进而带来以下两个严重后果。 　　（1）公有链数字货币难以保证其理论安全性。公有链数字货币的顺利安全运转必须依赖于足够多的节点，其中的逻辑很好理解：在需要至少51%的节点进行认证的制度下，一个拥有1000万节点的区块链系统明显要比只拥有10万节点的区块链系统更为安全。 　　（2）公有链数字货币市场寡头将会形成。随着算力要求的提高，有能力购置高成本高算力物理终端的节点将会占有更多的网络流量，全网算力也将会向少数节点集中形成“矿池”，按照马太效应理论，数字货币的“父区块”构建将被极少数高算力寡头垄断，其他的节点只能进行交易验证等低算力运算，获利也将向寡头垄断靠拢，大量无利可图的节点只能退出网络。当长期在线的节点减少到一定的阈值后，公有链数字货币的安全信和信用性将完全无法保障，公有链数字货币赖以生存的基础也将荡然无存。 　　2.2 去中心化困境 　　公有链数字货币所期望实现的“去中心化”信用体系之所以“安全”是因为跨过了传统货币交易模式中的“可信任的第三方”，也就是跨过了可以评估并保存有所有市场交易方信息的“中心”，规避了该“中心”被攻击之后的信息泄露问题。从理想状态看，公有链数字货币通过使用“分布式账本”的形式规避了上述风险，虽然串改分布式账本在有足够活跃节点的前提下几乎不可能实现，但如果节点的公钥被掌握，攻击者就可以通过攻击任何一个节点而获取“账本”信息，并利用区块链的信息追溯功能，获取某节点的所有交易信息，这无疑是在规避了一个“中心”的同时又增设了N个“中心”，总体风险依旧存在。 　　虽然普遍认为基于近乎苛刻的工作量证明机制（PoW），“父区块”稀缺性是公有链数字货币的天然属性，但只要规则制定者愿意，完全可以通过制定新的机制来任意改变数字货币总量和获取方式。诚然，规则规定改动这个上限数字需要全网至少51%节点的认证同意，但如果活跃在线节点数量少到一定程度，改动规则的节点的算力和网络控制能力又足够强的话，整个公有链数字货币体系将瞬时瓦解。 　　规则由谁制定，这种小集体制定规则的制度是否是另一种形式的“中心化”，这些问题都考验着公有链