帝龙新材：公司章程修正案 -01-.docVIP

公司章程修正案 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的 规定，浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对公司章程部分条款进行修改，主要修改内容如下： 序号 修正前 修正后 1 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资额度 6000 万元以上(含 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监 6000万元)的投资计划； 事的报酬事项； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有 （三）审议批准董事会的报告； 关董事、监事的报酬事项； （四）审议批准监事会报告； （三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）审议批准监事会报告； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对发行公司债券作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （十）修改本章程； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 出决议； （十二）审议批准第三十九条规定的担保事项； （十）修改本章程； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 计总资产 30%的事项； （十二）审议批准第三十九条规定的担保事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 （十五）审议股权激励计划； 近一期经审计总资产 30%的事项； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会 （十四）审议批准变更募集资金用途事项； 决定的其他事项。 1 （十五）审议股权激励计划； 公司不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使《公司 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应 法》规定的股东大会的法定职权。股东大会授权董事会或其他机构和个人代 当由股东大会决定的其他事项。 为行使其他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他 圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定规定的授权原则，并明确授权 机构和个人代为行使。 的具体内容。 2 第四十条 公司发生的交易事项（上市公司受赠现金资产除外）达到 新增第四十条条款内容，原第四十条改为第四十一条，其后 下列标准之一的，应当提交股东大会审议： 各条依次顺延。 （一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以 上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算 数据； （二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公 司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000万 元人民币； （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司 最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元人 民币； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审 计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000万元人民币； （五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 3 第四十二条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。 第四十三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、 安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便 便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参 利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所交 加股东大会的，视为出席。 股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股 2 易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供 东参加股东大会提供便利： 便利： （一）证券发行； （一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经 （二）重大资产重组； 审计的账面净值溢价达到或超