辉丰股份：股东大会议事规则(月) --.docVIP

江苏辉丰农化股份有限公司 股东大会议事规则 江苏辉丰农化股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会 会议程序及决策的合法性，规范股东大会的组织和行为，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2006年修订）》、 《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》及《江苏辉丰农化股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 议事规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。出席股东大 会的还可包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员；公司聘请的会计师事 务所会计师、律师事务所律师及法律、法规另有规定或会议主持人同意的其他人 员。 第三条 本议事规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监 事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员的具有约束力的文件。 第四条 召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和《公 司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的职权 1 江苏辉丰农化股份有限公司 股东大会议事规则 第五条 股东大会依照《公司法》和《公司章程》行使以下权利： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第六条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。 第六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后 提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 2 江苏辉丰农化股份有限公司 股东大会议事规则 （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （五）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第三章 股东大会的召集 第七条 股东大会分为年度股东大会与临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 第八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）《公司章程》规定的其他情形。 第九条 董事会应当在本章程第七条和第八条规定的期限内按时召集股东 大会。如在上述期限内无法召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所（以下简称深交 所），说明原因并公告。 第十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规 定，在收到提议后 10日内作出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5日内发出召 开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。 第十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形 3 江苏辉丰农化股份有限公司 股东大会议事规则 式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收 到提议后 10日内作出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出 召开股东大会的通知，通知中