三普药业股份有限公司第五届第二十四次董事会决议公告.docVIP

证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临 2010-009 三普药业股份有限公司第五届第二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三普药业股份有限公司第五届第二十四次董事会会议通知于 2010 年 4 月 1 日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2010 年 4 月 9 日在江 苏省宜兴市高塍远东大道 6 号远东集团四楼会议室召开。会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 6 人（王宝清、张希兰、蒋华君、蒋国健、罗时龙、刘金龙），董 事卞华舵先生授权委托董事张希兰女士代为出席并行使表决权，独立董事顾江先 生、蔺春林先生授权委托独立董事刘金龙先生代为出席并行使表决权。公司部分 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，会议以记名投票方式审议并通过了如下议案。 一、公司 2009 年度总经理工作报告； 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、公司 2009 年度董事会工作报告； 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、公司 2009 年度利润分配预案； 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经江苏公证天业会计师事务所审计，公司 2009 年度实现净利润 2,284