辽宁垠艺生物科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2018-015 证券代码：835066 证券简称：垠艺生物 主办券商：中泰证券 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、召集人及主持人等 符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁垠艺生物科技股份有限公司 章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,公司第一届董事会第二 十次会议审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》, 本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2018 年5 月10 日上午9:00 结束时间：2018 年5 月10 日上午11:30 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1 公告编号：2018-015 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年5 月4 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司全体董事、监事、董事会秘书出席,总经理及其他高级 管理人员列席。 3、本公司聘请的律师事务所律师。 （七）会议地点：大连市金州区光明街道汉正路8-11 号公司二楼会 议室。 二、会议审议事项 （一）审议 《关于2017 年度董事会工作报告的议案》 （二）审议《关于2017 年度监事会工作报告的议案》 （三）审议《关于2017 年年度报告及其摘要的议案》 （四）审议《关于2017 年度财务决算报告的议案》 （五）审议《关于2018 年度财务预算报告的议案》 （六）审议《关于2017 年度利润分配方案的议案》 （七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018 年度审计机构的议案》 （八）审议《关于修订信息披露管理制度的议案》 （九）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》 2 公告编号：2018-015 （十）审议《关于补充确认关联方向子公司提供借款的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登 记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份 证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人 身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理 登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印 件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。 3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信 函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。 （二）登记时间:2018 年5 月9 日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。 （三）登记地点 大连市金州区光明街道汉正路8-11 号辽宁垠艺生物科技股份有 限公司董事会秘书办公室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系