广东省高速公路发展股份有限公司二〇一八年第一次临时股东.PDF

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2018-024 广东省高速公路发展股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场召开时间：2018年8月23日（星期四）下午15:30。 （2）网络投票时间为：2018年8月22日——2018年8月23 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月23 日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018 年8月22日15:00至2018年8月23日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场 45层）。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长郑任发先生。 6、会议通知刊登在2018年8月8 日的《证券时报》、 《上海证券报》、《中 1 国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 7、股东出席情况 （1）总体出席情况 出席会议的股东及股东代理人共计78人，代表股份1,285,014,813股，占公 司有表决权总股份2,090,806,126股的61.46%。其中：出席现场会议的股东及股 东代理人73人，代表股份1,082,542,464股，占公司有表决权总股份的51.78%； 通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份202,472,349股，占公司有表决 权总股份的9.68%。 （2）A 股股东出席情况： 出席会议的A 股股东及股东代理人共计9人，代表股份1,236,872,159股，占 公司有表决权总股份的59.16%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人， 代表股份1,034,404,510股，占公司有表决权总股份的49.47%；通过网络投票的 股东及股东代理人4人，代表股份202,467,649股，占公司有表决权总股份的 9.68%。 （3）B 股股东出席情况： 出席会议的B 股股东及股东代理人共计69人，代表股份48,142,654股，占公 司有表决权总股份的2.30%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人68人，代 表股份48,137,954股，占公司有表决权总股份的2.30%；通过网络投票的股东及 股东代理人1人，代表股份4,700股，占公司有表决权总股份的0.00016%。 8、公司全体董事、监事、高级管理人员以及北京君泽君（广州）律师事务 所律师出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 2 本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议 审议通过了以下提案： 审议通过《关于发行中期票据的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,284,969,713股，占出席会议有表决权总股份的99.99649% ；反对 43,100股, 占出席会议有表决权总股份的0.00335%；弃权2,000股，占出席会议 有表决权总股份的0.00016%。 2）A 股股东的表决情况 （ 同意1,236,833,759股，占出席会议有表决权总股份的96.2505%；反对38,400 股, 占出席会议有表决权总股份的0.0030%；弃权0股。 （3）B 股股东的表决情况 同意48,135,954股，占出席会议有表决权总股份的3.7459%；反对4,700股, 占出席会议有表决权总股份的0.0037%；弃权2,000股，占出席会议有表决权总股 份的0.00016%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称