长春欧亚集团股份有限公司2014年年度股东大会.PDFVIP

长春欧亚集团股份有限公司 2014 年年度股东大会 召开时间：2015 年5 月8 日下午13:00 时 召开地点：长春市飞跃路2686 号，本公司六楼第一会议室。 主持人：副董事长 曲慧霞 会议议题： 一、审议《2014 年度董事会工作报告》； 二、审议《2014 年度监事会工作报告》； 三、审议《2014 年度财务决算报告》； 四、审议《2015 年度财务预算报告》； 五、审议《2014 年度利润分配预案》； 六、审议 《2014 年度激励基金计提方案》； 七、审议 《2014 年度激励基金分配方案》； 八、审议《未来三年（2015—2017）股东回报规划》； 九、审议《关于续聘2015 年度审计机构的议案》； 十、审议《2014 年年度报告及摘要》； 十一、审议《关于修改公司章程的议案》； 十二、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》； 十三、审议《关于为控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁 经营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》； 十四、审议《关于董事会换届选举的议案》； 十五、审议《关于监事会换届选举的议案》； 十六、听取《独立董事述职报告》。 1 长春欧亚集团股份有限公司 2014 年年度股东大会材料之一 二〇一四年度董事会工作报告 各位股东： 我代表公司董事会做2014 年度工作报告，请予审议。 一、董事会及董事会专门委员会的工作情况 2014 年，公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，遵循 《董事会议事规则》，通过有效履职，提高决策水平，促进了公司的 规范运作和健康发展。一是通过召开定期或临时董事会,对公司重大 事项进行科学决策和战略指导。报告期，董事会共召开12 次会议, 审 议通过议案41 项。独立董事张新民、冯淑华、刘凤丽出席全部董事 会。二是认真执行股东大会决议，确保股东大会决议的贯彻落实。三 是保持对经理层的有效监督，督促经营层按照决定的工作目标开展经 营活动。 报告期，公司召开2 次股东大会，审议通过议案 11 项。独立董 事张新民、刘凤丽出席全部股东大会，独立董事冯淑华因事未能出席 公司2013 年度股东大会。 董事会各专门委员会依据《公司章程》及各专门委员会实施细则， 各司其职，认真履行职责，在公司决策中发挥了重要作用。 董事会战略委员会对拟提交董事会审议的公司章程修改及购买 资产的事项进行了事前审议。 董事会审计委员会对公司《2014 年第一季度报告》、《2014 年半 年度报告及摘要》、《2014 年第三季度报告》进行了事前审议。在公 司2014 年度报告的编制过程中，事前、事中、事后与年审会计师进 行充分的交流和沟通；就 2014 年度财务报告和内部控制审计工作充 2 分交换意见；对财务报表和内部控制的相关事项进行认真审核；对续 聘2015 年度审计机构及审计机构报酬事项进行认真审议。 董事会薪酬与考核委员会根据公司《激励基金实施方案》，审定 了公司《2013 年度激励基金计提方案》、 《2013 年度激励基金分配 方案》，提交公司七届十五次董事会和2013 年度股东大会审议通过， 并据此发放了2013 年度激励基金；审查了公司董事、高级管理人员 的薪酬政策，并根据其岗位的主要范围、职责、重要性，进行了年度 绩效考评；对2014 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理 人员的薪酬进行了审核，认为公司 2014 年年度报告中披露的董事、 监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理的有关规定。 董事会提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，就提名 委员会的工作进行了交流。 二、重点工作情况 （一）注重信息披露质量的提高 公司董事会按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》 的规定，真实、准确、完整、及时地在指定媒体披露定期报告及有关 公司重要信息的临时报告，确保公司信息披露的及