股票简称st.pdfVIP

股票简称：*ST 创智 股票代码：000787 编号：2007-020 创智信息科技股份有限公司 临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创智信息科技股份有限公司临时董事会会议于2007年4月19 日上午以通讯 方式召开，会议应到董事5人，实到5人，本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。会议审议通过的议案如下： 一、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议董事辞职增补第五 届董事会董事候选人的议案》。 公司董事唐南军先生、柳林先生、独立董事汤秀庭先生和邓颖俊先生因工 作原因，已于2007 年 4 月 18 日提出辞去创智信息科技股份有限公司董事和独立 董事职务的申请。股东湖南创智集团有限公司提名丁亮先生、汤勇先生为创智信 息科技股份有限公司第五届董事会增补董事候选人，提名谢路一先生、邓磊先生 为创智信息科技股份有限公司第五届董事会增补独立董事候选人（简历附后）。 根据公司章程，在改选出的董事就任前，原董事仍应履行董事职务，因董 事长唐南军先生于 2007 年 4 月 2 日提出辞去董事长职务的申请，董事会研究决 定在过渡期间推举柳林先生代行董事长职务。 公司第五届董事会独立董事汤秀庭先生和邓颖俊先生对公司第五届董事会 增补董事候选人的提名事项发表独立意见如下：根据湖南创智集团有限公司提供 的个人简历、工作业绩，没有发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被 中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。公司 对该人员聘任没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的利 益，同意创智信息科技股份有限公司聘任丁亮、汤勇为公司第五届董事会增补董 事候选人，谢路一和邓磊为公司第五届董事会增补独立董事候选人。 独立董事候选人人选尚须深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和 独立性进行审核无异议后方可提交本公司股东大会审议通过。 二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2007 年度 第二次临时股东大会的议案》 公司兹定于 2007 年 5 月 8 日上午9 ：30 在湖南长沙高新技术产业开发区火 炬城 M4 栋公司三楼董事会会议室召开 2007 年第二次临时股东大会，具体请见 创智信息科技股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会通知。 特此公告。 创智信息科技股份有限公司 董事会 2007年4月19 日 附件一：董事及独立董事候选人简历 丁亮 ：男，1962 年 2 月出生。1983 毕业于长沙铁道学院自动控制专业，1987 年毕业于北京理工大学研究生院计算机应用专业硕士。1994 年，创办创智软件 园，1998 年，通过“五一文”实现借壳上市，1999 年 11 月，将“五一文”正式 更名为“创智科技”。曾任创智信息科技股份有限公司董事长兼总经理，现任创 智信息科技股份有限公司总经理。 丁亮先生与本公司存在关联关系，其拥有大股东湖南创智集团有限公司 80%的股 权。2006 年 2 月曾受深圳证券交易所公开谴责，截止本公告发布之日，未曾受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚。 汤勇 ：男，1956 年 8 月出生。民建党党员。毕业于湖南省广播电视大学企业管 理专业。曾担任珠海市西区园林公司副总经理；湖南省公安厅保安服务公司副总 经理，湖南创智金信有限公司常务副总经理，2003 年至今，任职于创智信息科 技股份有限公司，主管资产及债务处置工作。 汤勇先生与本公司无关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩