巨星科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.pdfVIP

杭州巨星科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 杭州巨星科技股份有限公司 HANG ZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., LTD. （杭州市江干区九环路35 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25、26 层 1-2-1 杭州巨星科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 巨潮网 （）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书 全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-2 杭州巨星科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、本次发行前发行人总股本 19,000 万股，本次发行数量 6,350 万股人民 币普通股，发行后总股本 25,350 万股。上述股份全部为流通股，其中：控股股 东杭州巨星投资控股有限公司、实际控制人仇建平及王玲玲夫妇、王蓓蓓、李政 承诺： “自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管 理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人 持有的该部分股份 （不包括在此期间新增的股份）。”公司股东林箭行、池晓蘅、 王暋、李锋、王伟毅、林英、杨宗鑫、章玲、谢婷婷、陈克强、施凤英、李善、 吴丽、徐振晓、余闻天、陈杭生、傅亚娟、方贞军、徐卫肃、何天乐及王伟等二 十一名股东承诺：“自股份公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委 托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司 回购本人持有的该部分股份。”持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人 员仇建平、王玲玲、王蓓蓓、李政、池晓蘅、王暋、李锋、王伟毅、余闻天、陈 杭生、何天乐承诺： “除前述锁定期外，在本人担任股份公司董事（监事、高级 管理人员）期间每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的 25%；本人 离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。” 二、根据发行人 2009 年第一次临时股东大会决议 （并经2010 年第一次临时 股东大会决议延长期限至 2011 年 2 月 14 日），公司公开发行人民币普通股（A 股）股票当年及以前各年度可供分配的滚存利润由新老股东共享,并按同股同权 的原则进行分配。 三、经公司董事会一届十二次会议审议批准，控股子公司巨业工具于 2010 年 4 月 15 日与巨星精密、巨星机电分别签订了工业用房买卖合同，约定巨星精 密、巨星机电分别将其所拥有的房屋及相应土地使用权转让给巨业工具，以截至 2010 年 3 月末该等厂房及相应土地使用权在转让方的账面净值为依据，分别作 价 9,439.93 万元、1,777.23 万元。与此同时，合同约定本次转让所涉及的所有 税费均由巨业工具承担，税费总额以主管税务机关核定为准。截至本招股说明书 签署日，上述厂房及相应土地使用权的转让手续尚在办理中。 1-2-3