江苏润邦重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-062 江苏润邦重工股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资 者为单独或者合计持有本公司股份低于5% （不含）股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2018年8月9 日下午3时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年8月9 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为2018年8月8 日15:00至2018年8月9 日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴建先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等规定。 7、会议出席情况： 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共2名，代表股份 293,438,216股，占公司股份总数的43.637%。其中：参加本次股东大会现场会议的 股东及股东委托代理人共2名，代表股份293,438,216股，占公司股份总数的43.637%； 参加本次股东大会网络投票的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0.000%。 公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列 席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次 股东大会决议。本次股东大会按照会议议程审议了相关议案，并采用记名投票方式 进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供 关联担保额度的议案》。 表决结果：293,438,216股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股 反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份 总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况为：1,134,336股同意，占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。 本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （二）审议通过《关于为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保的议 案》。 表决结果：293,438,216股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股 反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份 总数的0%。 其中，中小投资者的表决情况为：1,134,336股同意，占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。 本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师见证情况 北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法 律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、 召集人的资格，及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规 和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。 特此公告。 江苏润邦重工股份有限公司