江苏舜天股份有限公司董事会有关投资组建江苏舜天恒泰房.PDFVIP

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2007-032 江苏舜天股份有限公司 董事会关于投资组建江苏舜天恒泰房地产开发有限公司的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次投资标的为江苏舜天恒泰房地产开发有限公司（拟定名称，以工商 行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“舜天恒泰公司”）； 本公司决议投资 1001 万元，占舜天恒泰公司总股本的 50.05%，是该公 司控股股东。 公司本次投资事项构成关联交易，公司第五届董事会第十三次会议审议， 由于公司董事会成员中董启彬先生、成俊先生是本关联交易事项之关联董事，故 需回避表决。上述关联交易事项经公司董事会其他三位董事审议表决后，一致通 过。 公司独立董事钟永一先生、周友梅先生同意将上述关联交易事项提交第 五届董事会第十三次会议审议，并对该事项发表了独立意见。 本次关联交易未对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大及负面 影响。 一、关联交易概述 本公司、本公司控股子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司（以下简 1 称“舜天轻纺公司” ）、本公司控股股东之控股子公司江苏舜天国际集团经济协作 有限公司（以下简称“舜天经协公司” ）及其控股子公司江苏恒泰房地产开发有限 责任公司（以下简称“恒泰房地产公司” ）共同出资组建江苏舜天恒泰房地产开发 有限公司。 舜天恒泰公司拟定注册资本 2000 万元人民币，其中：本公司出资 1001 万元， 占股 50.05%，是该公司控股股东；舜天轻纺公司出资 200 万元，占股 10%；舜 天经协公司出资 399 万元，占股 19.95%；恒泰房地产公司出资 400 万元，占股 20% 。 本次共同对外投资各方的实际控制人均为本公司控股股东江苏舜天国际集 团有限公司，共同投资各方构成上海证券交易所 《股票上市规则》规定的关联方， 共同投资行为构成关联交易。 本公司上述投资事项已经公司2007 年 9 月 10 日第五届董事会第十三次通讯 会议审议，由于董启彬先生、成俊先生为本次关联交易之关联董事，故董事会审 议上述议案时，董启彬先生、成俊先生回避表决。该事项并经董事会其余三位无 关联关系的董事表决一致通过。 本公司控股子公司舜天轻纺公司上述投资事项已经该公司董事会 2007 年 9 月 5 日会议审议通过。 二、关联方介绍 本次关联交易涉及的交易各方为：本公司、舜天轻纺公司、舜天经协公司及 恒泰房地产公司。 本公司，住所：南京市建邺路98 号；法定代表人：成俊；注册资本：436,796,074 元；经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国 家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开 展“三来一补” 、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，国内贸易（国家 有专项规定的办理许可证后经营），服装及纺织品的生产、加工。仓储（危 2 险化学品除外），房屋租赁，室内外装饰，咨询服务。 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司，住所：南京市建邺路 98 号；法定 代表人：曹怀俄；注册资本：1,208 万元；经营范围：自营和代理除国家组 织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品 以外的其他商品及技术的进出口业务，经营或代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品按有关规定另行申 请核批；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。国内 贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营），仓储，汽车运输，房地产 开发，咨询服务。 江苏舜天国际集团经济协作有限公司，住所：南京市中山北路 163 号； 法定代表人：魏建初；注册资本 1500 万元人民币；实收资本：1500 万元人 民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：为开展省际间技术、人才、企 业管理协作提供服务；电器机械及器材、普通机械