光明房地产集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会.PDFVIP

光明房地产集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议材料 序号 材 料 目录 页码 1 会议议程 2 2 会议须知 4 3 会议提案 6 关于核定2018 年度房地产项目权益土地储备投资 提案一 6 额度的提案 提案二 关于核定2018 年度对外担保额度的提案 7 关于2018 年度控股股东及其关联方向公司及控股 提案三 24 子公司提供借款预计暨关联交易的提案 提案四 关于修改《公司章程》部分条款的提案 30 提案五 关于变更注册资本的提案 42 提案六 关于调整董事会人数的提案 43 提案七 关于申请注册发行中期票据的提案 44 二○一八年八月三十一日 1 会 议 议 程 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 2018 年8 月31 日（周五）13:30 上海市黄浦区打浦路15 号上海斯格威铂尔曼大酒店三楼华府厅 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议主持人：沈宏泽 董事长 会议议程内容： 一、主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东 和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。 二、宣读会议须知。 三、审议会议提案： 1、 《关于核定2018 年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案》； 2、 《关于核定2018 年度对外担保额度的提案》； 3、 《关于2018 年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款 预计暨关联交易的提案》； 4、 《关于修改公司章程部分条款的提案》； 5、 《关于变更注册资本的提案》； 6、 《关于调整董事会人数的提案》； 7、 《关于申请注册发行中期票据的提案》。 2 四、征询出席会议股东对上述提案的意见、股东发言与提问。 五、推荐会议提案投票表决的监票人（其中两名股东代表和一名监事）。 六、股东对审议事项进行现场投票表决。 七、休会，现场投票表决结果统计，律师、股东代表与监事代表共同负 责监票。 八、宣布现场投票表决结果。 九、休会、等待