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冀中能源年报2011 二○一一年年度报告 二○一二年四月二十二日 冀中能源股份有限公司2011年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司14名董事出席了董事会，董事刘尚林因公未现场出席，委托董事李明朝现场表决。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司法定代表人王社平先生、总会计师兼财务负责人陈立军先生、会计机构负责人郑温雅女士郑重声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 冀中能源股份有限公司2011年年度报告 目 录 释 义 ............................................................. 1 第一部分 公司基本情况简介 ......................................... 2 第二部分 会计数据和业务数据摘要 ................................... 7 第三部分 股本变动及股东情况 ...................................... 10 第四部分 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................... 19 第五部分 公司治理 ................................................ 31 第六部分 内部控制 ................................................ 38 第七部分 股东大会情况简介 ........................................ 40 第八部分 董事会报告 .............................................. 42 第九部分 监事会报告 .............................................. 65 第十部分 重要事项 ................................................ 68 第十一部分 财务报告 .............................................. 94 第十二部分 备查文件目录 .......................................... 94 冀中能源股份有限公司2011年年度报告 释 义 本年度报告中，除非文义另有说明，下列词语具有如下涵义： 冀中能源/本公司 冀中能源股份有限公司，原河北金/公司指 牛能源股份有限公司 冀中能源集团/冀中集团 指 冀中能源集团有限责任公司 金能集团 指 原河北金牛能源集团有限责任公司 峰峰集团 指 冀中能源峰峰集团有限公司 邢矿集团指 冀中能源邢台矿业集团有限责任公 司 邯矿集团 指 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 张矿集团 指 冀中能源张家口矿业集团有限公司 井矿集团 指 冀中能源井陉矿业集团有限公司 金牛化工 指 河北金牛化工股份有限公司 沧化股份 指 原沧州化学工业股份有限公司 中国证监会\证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 指 2009年7月31日中国证监会核准重大资产重组的公司发行股份购买峰峰集团、邯矿集 团、张矿集团与煤炭业务相关的优质经营性资产及负债事宜。 1 冀中能源股份有限公司2011年年度报告 第一部分 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称及缩写 法定中文名称：冀中能源股份有限公司 中文名称缩写：冀中能源 法定英文名称：Jizhong Energy Resources Co., Ltd. 英文名称缩写：JZEG 二、公司法定代表人：王社平 三、公司董事会秘书：陈立军 联系地址：河北省邢台市中兴西大街191号 电 话：0319—2098828 传 真：0319—2068666 电子信箱：000937@vip.1634 公司证券事务代表：洪 波 联系地址：河北省邢台市中兴西大街191号 电 话：0319—2068242 传 真：0319—2068666 电子信箱：h68275@163 四、公司注册地址：河北省邢台市中兴西大街191号 公司办公地址：河北省邢台