湖南千山制药机械股份有限公司关于加强上市公司治理专项活.PDFVIP

证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2011-006 湖南千山制药机械股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于开展加强上 市公司治理专项活动的有关事项的通知》（证监公司字[2007］28 号）和湖南证 监局《关于切实做好湖南上市公司治理专项活动的通知》（湘证监公司字［2007］ 05 号）等文件的要求，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相 关法律法规的要求，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》、《总经理工作细则》等内部规章制度，对公司进行了自查工作，现将自 查情况汇报如下： 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司基本情况 公司名称：湖南千山制药机械股份有限公司 英文名称：Hunan China Sun Pharmaceutical Machinery Co.,Ltd. 注册资本：人民币6，700 万元 设立日期：2002 年10 月24 日 经营范围：制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包 装材料; 销售电器及法律法规和政策允许的金属材料; 提供制 药机械维修、技术咨询服务; 自营和代理各类商品和技术的进出 口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 注册地址：湖南长沙经济技术开发区盼盼路9 号 法定代表人：刘祥华 1 股票简称：千山药机 股票代码：300216 湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”系经湖 南省地方金融证券领导小组办公室《关于同意设立湖南千山制药机械股份有限公 司的批复》（湘金证办字[2002]75 号）批准，由刘祥华等18 名自然人于2002 年 10 月24 日以发起方式设立股份有限公司。公司成立以来，历经一次股权转让、 两次现金增资。 1. 公司设立情况 2002 年9 月12 日，经湖南省地方金融证券领导小组办公室《关于同意设立 湖南千山制药机械股份有限公司的批复》批准，同意由刘祥华等 18 位自然人以 发起方式设立股份有限公司。 2002 年9 月29 日，经深圳南方民和会计师事务所“深南验字（2002）第YA089 号”《验资报告》验证，截至2002 年9 月28 日，公司（筹）已收到全体股东缴 纳的注册资本合计人民币3,000 万元。 2002 年9 月30 日，湖南千山制药机械股份有限公司（筹）召开创立大会， 会议通过了公司章程，选举刘祥华、罗国强、王国华、钟波、邓铁山、刘燕、王 敏组成公司第一届董事会，选举彭勋德、郑国胜、潘林三位股东及唐棉阳、张小 平两位职工代表组成公司第一届监事会，同时授权董事会全权办理公司设立注册 登记的一切事宜。 2002 年 10 月24 日，公司取得湖南省工商行政管理局颁发的企业法人营业 执照，注册号码：4300002004111，注册资本3,000 万元人民币，法定代表人刘 祥华，注册地址长沙经济技术开发区梨江路，经营范围：制造、销售制药机械、 包装机械及备品备件、包装材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料； 提供制药机械维修、技术咨询服务。 各发起人在公司设立时的持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 刘祥华 5,700,000 19.00 2 罗国强 5,700,00