甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长办公会工作制度.PDFVIP

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董事长办公会工作制度 （第八届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为推进公司科学、民主、高效化管理，及时对 公司重大事项进行研究和论证，提高工作效率，保证科学决 策，认真落实股东大会和董事会决议，在董事会闭会期间， 公司实行董事长办公会制度。根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、 《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事 会议事规则》等有关规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 董事长办公会是公司董事会闭会期间，由董事 长履行职责，督促检查股东大会、董事会决议落实情况，对 董事会授权范围内的事项及公司相关重要事项进行集体讨 论、研究的日常工作机制。 第三条 董事长办公会由董事长召集和主持,董事长因 故不能召集或主持时，由董事长委托其他董事召集或主持。 第四条 董事长办公会根据会议内容决定出席人员，出 席人员包括公司董事长、党委书记、党委副书记、监事会主 席、总经理、相关董事、董事会秘书、相关高级管理人员， 根据需要可邀请相关监事、相关部门负责人、法律顾问及所 1 属企业负责人等列席会议。 第二章 办公会职责 第五条 董事长办公会根据董事会授权主要对下列事项 行使职权： （一）听取经理层汇报股东大会和董事会决议的执行落 实情况； （二）听取经理层拟定的年度经营计划、财务预算方案； （三）听取经理层拟定的年度财务决算方案、重大投资 方案和股东回报规划及利润分配方案，讨论通过后提交董事 会审议； （四）听取经理层拟定的公司规章制度，内部管理机构 设置方案，讨论通过后提交董事会审议； （五）听取经理层拟定的融资、投资、担保、理财、资 本运营等业务方案，以及对分（子）公司进行融资担保、抵 押、质押、保证等方案，讨论通过后提交董事会审议； （六）听取经理层对重大资产处置的意见，需提交董事 会审议的，讨论通过后提交董事会审议； （七）听取经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进 展情况、重点工作完成情况及存在的问题和解决方案等； （八）研究和部署公司董事会决议的执行与落实； （九）研究拟定公司发展战略； 2 （十）审议所属分（子）公司有关事项的审计结果； （十一）学习有关公司治理、董监事行为规范、信息披 露、内部控制等法律法规及规范性文件； （十二）研究其他重大事项及问题。 第三章 办公会的召开与表决 第六条 公司董事长办公会分为定期会议和临时会议 两种方式。定期会议每季度季末召开一次，临时会议董事长 认为必要或遇重大事项时可随时召开。 第七条 董事长办公会所议事项，综合办公室应提前拟 定会议议题，董事长审核同意后方可提交会议审议。 第八条 董事长办公会一般于会议召开前 3 日以书面、 传真、电子邮件、短信、电话等方式通知参会人员，特殊情 况下，可以随时通知召开会议； 第九条 董事长办公会通知的内容包括召开会议的时 间、地点，议题、出席会议及列席会议的人员、发出通知日 期等。 第十条 董事长办公会一般以现场形式召开，经召集人 （主持人）同意，可以通过通讯方式召开。特殊情况下,经 董事长同意,对需董事长办公会审议的事项,可以通过公司 网络审批流程方式审批有关事项。 第十一条 董事长办公会出席（列席）人员应按会议通 3 知的要求，由本人准时出席会议。因故不能出席（列席）会 议的人员，应向会议主持人请假同时通知综合办公室并记载 于会议记录。 第十二条 董事长办公会需就相关议题形成决议时，应 由出席会议人数过半数通过。 第四章 办公会记录及决议 第十三条 出席董事长办公会的人员，有权要求在会议 记录上对其在会议上的发言做出明确性