成都康弘药业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决.PDFVIP

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-058 成都康弘药业集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第十八次会议于2018年8月28 日在公司会议室召开。会议通知已 于2018年8月17 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。 本次董事会应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长柯尊洪先生 主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一八年 半年度报告及摘要》。 《二○一八年半年度报告》全文于2018年8月29 日披露在公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（）；《二○ 一八年半年度报告摘要》于2018年8月29 日披露在公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网（）。 2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一八年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 1 / 4 《二○一八年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独 立董事对该议案发表的独立意见于2018年8月29 日披露在公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（）。 3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向公司 全资子公司成都康弘生物科技有限公司增资的议案》。 为保证公司全资子公司成都康弘生物科技有限公司（下称“康弘 生物”）的康柏西普玻璃体腔眼用注射液在美国开展湿性年龄相关性 黄斑变性（wAMD）III 期临床试验的顺利进行，公司拟向康弘生物增 资 70,000 万元，并相应增加康弘生物的注册资本。增资完成后，康 弘生物注册资本将增至73,000 万元。 根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会职权范围 内，无需提交股东大会审议批准。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定 反舞弊制度的议案》。 5. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了 《关于修改公 司章程及办理工商变更登记的议案》。 《公司章程》具体修改内容如下： 一、拟修改《公司章程》第十二条 在公司的持续发展中，为顺应时代进步，企业宗旨需要做进一步 的完善。具体修改如下： 2 / 4 《公司章程》第十二条原为： 公司的经营宗旨：研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品 和知识，从根本上改善患者个人体能及社会医疗效能，促进人类健康 事业的进步，康平盛世，弘济众生。 拟修改为： 公司的经营宗旨：研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品 和知识，从根本上改善患者个人体能及社会医疗效能，促进人类健康 事业的进步，康健世人，弘济众生。 二、拟修改《公司章程》第二条 具体修改如下： 《公司章程》第二条原为： 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公 司法》及其有关规定，由一个法人股东及柯尊洪等37 名自然人股东 共同作为发起人，于2001 年 1 月 19 日经四川省人民政府〔川府函 〔2001〕25 号〕文件批准，由成都大西南制药有限公司整体变更、 以发起设立方式成立的股份有限公司。 公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照注册号为：510100000012344。 拟修改为： 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公 司法》及其有关规定，由一个法人股东及柯尊洪等37 名自然人股东 共同作为发起人，于2001 年 1 月 19 日经四川省人民政府〔川府函