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北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦B 座 18 层 GUANTAO LAW FIRM 邮编：100033 18/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Tel：86 10Fax：86 10 Finance Street, Xicheng District Beijing E-mail ：guantao@ 100032, China http ：// 北京观韬中茂律师事务所 关于深圳市新纶科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之募集配套资金发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 观意字[2018]第0324 号 二〇一八年六月 1 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 关于深圳市新纶科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套 资金发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 观意字[2018]第0324 号 致：深圳市新纶科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市新纶科技股份有限 公司（以下简称“发行人”或“公司”或“新纶科技”）的委托，担任发行人发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行 股票 （以下简称“本次发行”）过程的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《证 券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销办法》”）等有关法律、法规、规章和 规范性文件的规定，就本次发行的发行过程及认购对象的合规性，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 本所律师审查了发行人提供的有关本次发行的相关文件，就有关事项向发行 人进行了必要的询问。本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 实，并基于对现行法律、法规、规章和有关规范性文件的理解发表法律意见。 在前述审查及询问过程中，本所得到发行人如下保证：发行人已经提供了本 所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言， 不存在任何虚假、遗漏或隐瞒，该等副本材料均与相应的原件材料保持一致。 2 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 本所不对有关会计、