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上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（苏州）律师事务所 关于 苏州盈茂光电材料股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 之 法律意见书 上海市锦天城（苏州）律师事务所 地址： 苏州工业园区苏州大道西1号世纪金融大厦716室 电话：0512 传真：0512 邮编：215021 上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（苏州）律师事务所 关于苏州盈茂光电材料股份有限公司申请股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之 法律意见书 （2015）苏锦律非0107号 致：苏州盈茂光电材料股份有限公司 上海市锦天城（苏州）律师事务所（以下简称 “本所”）接受苏州盈茂光 电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“盈茂光电”）的委托，并根据公司 与本所签订的《专项法律服务协议》，作为公司申请股票在全国中小企业股份转 让系统挂牌并公开转让（以下简称“本次挂牌转让”）的特聘专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办 法》（以下简称 “《管理办法》”）以及《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》（以下简称 “《业务规则》”）等有关法律、法规、规章和规范 性文件的规定，就本次公开转让所涉有关事宜出具本法律意见书。 1 上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书 第一部分 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 二、本所仅就与公司本次挂牌转让有关法律问题发表意见，而不对有关会计、 审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关审计 报告、资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结 论的真实性及