旭成（福建）科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议.PDF

公告编号：2017-038 证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：东兴证券 旭成 （福建）科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年5月28 日，以书面方式通 知全体监事。 2、会议召开时间：2017年6月1 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、会议主持人：李小虎先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开程序符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会 议的监事 （包括委托出席的监事人数）共3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于监事变动的议案》 1、议案内容： 公告编号：2017-038 同意李小虎辞去公司监事会主席职务、提名陈浩为公司监事候 选人。任期自本次监事会决议通过之日至本届监事会任期届满之日为 止。陈浩不属于失信联合惩戒对象。根据全国中小企业股份转让系统 有限责任公司2016年12月30 日发布的 《关于对失信主体实施联合 惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了陈浩 先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情 形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 （/）、全国法院被执行人信息查询系 统 （/search）、信用中国 （/）查询，截至本公告日，陈浩先 生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 陈浩先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2012年12月至今，任福建省长乐市展源贸易有限公司执行董事；2015 年6月至今，任洪利投资执行事务合伙人；2015年6月至2017年5 月，任旭成科技董事。详见公司于2017年6月2 日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台 （ 或 www.neeq.cc）发布的《监事会主席变动公告》（公告编号：2017-037）。 2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《旭成（福建）科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。