亿阳信通股份有限公司监事会四届五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临 2008－017 亿阳信通股份有限公司 监事会四届五次会议决议公告 亿阳信通股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2008 年 5 月 30 日在公 司六层会议室召开。会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议通过举手表决的方式，审议通过了如下决议： 一、全票通过了《关于接受监事陈晓峰先生、于扬女士、张志宇先生辞去 监事职务的议案》 公司董事会拟实施《亿阳信通股票期权激励计划》，其中包括对核心骨干员 工的授予计划。根据证监会《上市公司股权激励管理办法》及其有关规定，公司 股票期权不得授予公司监事。 为了更好地调动核心骨干员工的工作热情，极大地发挥他们的创新能力，为 公司做出更大的贡献，监事会同意上述三位监事辞去监事职务的申请。 监事会认为：陈晓峰先生、于扬女士、张志宇先生在任职监事期间，能够勤 勉尽责，克尽职守，为公司及股东做出了应有的贡献。监事会对他们的工作成绩 给予高度评价和认可。同时，也希望他们在辞去监事职务以后，在我公司今后的 其他具体工作中能够更好地发挥作用，为公司的持续发展做出更多的贡献。 由于监事于扬女士、张志宇先生是由公司职工代表大会选举，本次辞去监事 职务，将在公司职工代表大会选举出新的监事后生效。 二、全票通过了《关于推选梁莉女士为监事候选人的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名梁莉女士为公司监事 候选人，提请公司下一次股东大会审议批准。 1 三、王涓女士、阎岩女士为新任职工代表监事 监事会接到公司工会通知，2008年5月30日，公司召开职工代表大会，选 举王涓女士、阎岩女士为新任职工代表监事。任期从即日起至本届监事会任期届 满。 特此公告。 亿阳信通股份有限公司监事会 2008年5月30日 附：职工监事、监事候选人的简历 2 附：职工监事、监事候选人的简历 职工监事王涓女士：1975 年出生，汉族，大学本科。2001 年加 盟公司。曾任电信BSS 事业部质量工程师、项目管理部质量工程师， 承担过多个项目的质量保证及配置管理工作，对规范开发及流程管理 有丰富的经验。负责 2007 年度公司项目经理的培养、认证与管理工 作，在改进培养认证过程、落实项目经理积分制、促进其互相学习提 高等方面做出了优异成绩。现任公司运营办质量控制组质量工程师。 职工监事阎岩女士：1969 年出生，汉族，大学本科，2004 年加 盟公司。曾任无线与交换事业部技术支持工程师、项目经理，参与多 个省份网管项目的工程实施工作，解决技术问题及相关技术难点，现 场经验丰富；在用户培训、高级系统培训及项目实施与验收方面积累 了丰富的技术经验和项目管理经验。现任公司服务支持中心项目经 理。 监事候选人梁莉女士：1973 年出生，汉族，大学本科。2002 年 加盟公司。曾任无线与交换事业部产品开发工程师、设计组长、需求 经理、产品经理，参与多个项目建设，在移动通讯网管领域的局数据 系统、智能巡检系统、网优系统的开发与推广应用方面有着丰富的经 验；参与过多次移动网管规范的修订。现任无线与交换事业部产品经 理。 3