亿阳信通股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2005-006 亿阳信通股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 暨召开2004 年度股东大会的公告 2005 年4 月21 日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届 董事会第四次会议在公司一层会议室召开。会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。 公司3 名监事及部分高管人员列席会议。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由董事长张小红先生主持，与会董事审议并经投票表决一致通过如下 决议： 一、审议通过了公司2004 年度报告及其摘要； 二、审议通过了2004 年度总裁工作报告； 三、审议通过了2004 年度董事会工作报告； 四、审议通过了公司2004 年度财务决算报告和2005 年度财务预算报告； 1、经上海立信长江会计师事务所审计，公司 2004 年实现主营业务收入 751,427,191.94 元，同比增长18.30%；主营业务利润249,054,016.48 元，与去 年同期持平；利润总额 117,820,546.57 元，同比增长 11.39%；净利润 105,478,331.65 元，同比增长10.64%； 2004 年，公司管理费用 95,109,672.78 元，比上年增长 2.57%；营业费用 42,686,227.61 元，比上年增长24.30%；财务费用12,618,812.07 元，比上年降 低9.43%。 2、根据公司业务发展计划，结合市场动态形势，2005 年公司计划主营业务 收入计划实现15%的增长，考虑到中长期市场和技术的投入，净利润计划实现10% 的增长。 五、审议通过了关于2004 年度利润分配预案； 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 105,478,331.65 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定 盈余公积10,547,833.17 元，提取5%公益金5,273,916.58 元，加上年初未分配 1 利润180,034,143.47 元，可供股东分配的利润为216,428,935.92 元。 公司拟以2004 年末总股本211,780,000 股为基准，向全体股东每10 股派发 现金红利人民币1 元（含税）。 此预案须经公司2004 年度股东大会审议批准。 六、审议通过了关于修改公司章程的议案(见 网站)； 七、审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案(见 网 站)； 八、审议通过了关于修改董事会议事规则的议案(见 网站)； 九、审议通过了2005 年第一季度报告； 十、审议通过了关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构的议 案； 十一、审议通过了关于修改公司资产运用审批权限手册的议案(见 网站) 以上第一、三、四、五、六、七、八、十、十一项议案需提交公司2004 年 年度股东大会审议批准。 十二、审议通过了关于提请召开2004 年度股东大会的议案； (一) 会议召开时间：2005 年5 月26 日9 时至12 时 (二) 会议召开地点： 北京市海淀区亮甲店(定慧北桥东侧)130 号亿阳大厦一层会议室 (三) 会议召开方式：现场方式。 (四) 会议主要议程： 1、《2004 年度报告及其摘要》； 2、《2004 年度董事会工作报告》； 3、《2004 年度监事会工作报告》； 4、《公司2004 年度财务决算报告和2005 年度财务预算报告》； 5、《公司2004 年度利润分配预案》； 6、《关于修改公司章程的议案》； 7、《关于修改股东大会议事规则的议案》； 8、《关于修改董事会议事规则的议案》； 9、《关于修改监事会议事规则的议案》； 10、《关于决定公司董事、监事津贴或报酬的议案》；(详见公司董事会三 届二次董事会决议公告，刊登于2005 年1 月19 日《中国证