20160326-法拉电子-2015年年报.pdf

2015 年年度报告 公司代码：600563 公司简称：法拉电子 厦门法拉电子股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 孟林明 因事未能出席 肖珉 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曾福生、主管会计工作负责人欧阳超建及会计机构负责人（会计主管人员）吴东 升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报本告期实现净利润 327，965，429.73 元人民币(其中母公司325，999，749.62 元),加年初未分配利润1,118，740，719.84 元，减去 2014 年发放股利15，750 万元，2015 年度未分配利润为1,289，206，149.57 元。 公司2015 年度利润分配预案为：拟以2015 年度末股本22,500 万股为基数，向全体股东实施 每10股派送红利10 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币225，000，000.00 元，利润 分配后结存未分配利润为1,064,206,149.57 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 126 2015 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 重大风险提示及应对措施详见董事会报告“管理层讨论与分拆”部分 2 / 126 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 管理层讨论与分析9 第五节 重要事项15 第六节 普通股股份变动及股东情况22 第七节 优先股相关情况26 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况27 第九节 公司治理32 第十节 公司债券相关情况125 第十一节 财务报告35 第十二节 备查文件目录126 3 / 126 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交