20160315-星宇股份-2015年度报告.pdfVIP

2015 年年度报告 公司代码：601799 公司简称：星宇股份 常州星宇车灯股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人周晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈文斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2016）00359号《常州星宇车灯股 份有限公司2015年度财务报表审计报告》，母公司2015年度实现净利润290,844,308.75元。根据 《公司法》和《公司章程》有关规定，按当年度税后利润的10%提取法定盈余公积金29,084,430.88 元，加上上年度结转的未分配利润426,721,812.64元，扣除2015年发放2014年度股东现金红利 186,927,000.00元，期末可供股东分配的利润为501,554,690.51元。 经公司第三届董事会第二十二次会议审议，提出2015年度利润分配预案为：以总股本23,965 万股为基数，每10股派发现金红利7.20元（含税），合计派发172,548,000.00元，剩余 329,006,690.51元未分配利润结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 114 2015 年年度报告 九、 重大风险提示 无 十、 其他 无 2 / 114 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要8 第四节 管理层讨论与分析10 第五节 重要事项20 第六节 普通股股份变动及股东情况33 第七节 优先股相关情况36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第九节 公司治理42 第十节 公司债券相关情况43 第十一节 财务报告44 第十二节 备查文件目录 114 3 / 114 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所