山西兰花科技创业股份有限公司关于修改公司章程的公告.PDFVIP

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2018-032 山西兰花科技创业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为进一步明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位， 发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据晋城市委组织部、晋城 市经信委（国资委）转发山西省委组织部、山西省国资委委员会《关 于加快推进国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等文件精神， 结合公司实际情况，经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过， 同意对公司《章程》的党建工作相关条款进行修订。具体内容如下： 一、修改第一章 “总则”第一条 原条款为：为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的 组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》 )和其他有关规定, 制订本章程。 现修改为：“为建立现代企业制度，维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企 业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中共中央国务 院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化 国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等有关规定， 结合公司实际情况，制订本章程。” 二、原《章程》第一条后新增第二条 “公司坚持中国共产党的领导，根据《中华人民共和国公司法》、 《中国共产党章程》的规定，在公司设立中国共产党的委员会(以下 简称公司党委)和纪律检查委员会(以下简称公司纪委)，开展党的活 动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，在公司发挥领导核 心和政治核心作用，围绕把方向、管大局、保落实开展工作。公司建 立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制写 入公司管理机构和编制，党组织工作经费列入公司财务预算，从公司 管理费用税前列支。” 三、原章程第一百二十五条 “董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； (九)决定公司内部管理机构的设置； (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、财务总监；根据总 经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人 员,并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一)制订公司的基本管理制度； (十二)制订本章程的修改方案； (十三)管理公司信息披露事项； (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 现修改为 “董事会决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的 意见。董事会行使下列职权： (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外