吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2018-053 债券代码：122134 债券简称：11 华微债 吉林华微电子股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年8 月24 日发 出召开第七届董事会第三次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方 式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公 司于2018 年8 月30 日在公司本部会议室以通讯表决的方式召开了第七届董事会第 三次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议 并一致通过了如下决议： 一、审议通过 《吉林华微电子股份有限公司2018 年半年度报告全文及其摘要》 的议案 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票 详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站 的 《吉林华微电子股份有限公司2018 年半年 度报告全文及其摘要》。 二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票 鉴于公司实施的2017 年限制性股票激励计划中，其中激励对象李彦庆因离职原 因不再具备激励对象资格，张树龙因工作变动后不再具备激励对象资格，根据 《上 市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及公司《吉林华微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，公司董事会同意回购并注销上 述2 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计71 万股限制性股票。 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。 具体内容请详见公司于 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站 （）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号： 2018-055）。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的议 案》 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 鉴于公司2017 年年度权益分派已于2018 年7 月4 日实施完毕，根据《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规和《吉林华微电子股份有限公司2017 年限制性股 票激励计划 （草案）》的相关规定，以及2017 年第一次临时股东大会的授权，公司 董事会同意对公司限制性股票回购价格作相应调整。调整后，回购价格由 3.98 元/ 股调整为3.96 元/股。 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。 具体内容请详见公司 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站 （）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关 于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2018-056）。 四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分土地及房屋抵押贷款的 议案》 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票 公司将位于吉林市高新区深圳街99号的部分土地及房产[吉林市不动产登记中 心颁发的不动产权证书为“吉（2017）吉林市不动产权第0060835号”，共有宗地面 积22,520.73平方米，房屋建筑面积14,893.43平方米]抵押给中国进出口银行吉林省 分行作为贷款担保，担保贷款最高限额为人民币70,000,000.00元，抵押期限12个月。 五、审议通过 《吉林华微电子股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议 案》 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票 详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站 的《吉林华微电子股份有限公司关于修订公 司章程部分条款的公告》 （公告编号：临2018-058