20151208-云意电气-广发股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复.pdfVIP

广发证券股份有限公司 关于江苏云意电气股份有限公司 非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 保荐机构（主承销商）： 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼 1 广发证券股份有限公司 关于江苏云意电气股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 广发证券股份有限公司（以下简称 “广发证券”、“保荐机构”）收到中国 证券监督管理委员会于2015 年 11 月24 日出具的《江苏云意电气股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通 知书【152582 号】）（以下简称 “《反馈意见》”）后，组织江苏云意电气股份 有限公司以及相关中介机构，针对《反馈意见》所列问题进行了认真核查、研究 和分析，对反馈意见中所有提到的问题逐项落实并进行书面回复说明，涉及需要 相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见。现对反馈 意见落实情况逐条书面回复如下，请审阅指正。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中所用的术语、名称、简称与本次非公开发 行股票预案中的相同。 二、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些 差异是四舍五入造成。 一、重点问题 问题1： 发行人本次发行拟募集资金扣除发行费用后全部用于“大功率车用二极管扩 建项目”、“新能源车用电机及控制系统产业化项目”和“企业检测及试验中心项 目”等三个项目，请发行人（1）说明前述项目的具体投资内容，并提供相关的依 2 据或相关测算数据的来源，说明上述投资测算的谨慎性和合理性。请保荐机构核 查并发表意见。（2 ）申请材料显示，大功率车用二极管产业化项目已经达到预定 可使用状态，但是产能利用率不到50% ，请说明本次非公开发行募集资金35000 万元用于“大功率车用二极管扩建项目”扩大产能的必要性和合理性。请保荐机构 核查并发表意见。（3）申报材料显示，本次非公开发行募投项目“企业检测及试 验中心项目”全部为建设投资，请发行人从发展战略、内部机构的职能定位、投 资效益等角度说明不由上海研发中心实施该职能而另外募集资金投资建设该项 目的必要性和合理性。 同时，请披露项目所需要的技术、人才、设备等与发行人现有各项资源之间 的关系以及项目产品与发行人现有产品之间的关系，在此基础上说明本次发行募 投项目的可行性，结合现有生产能力的布局和行业竞争状况，充分披露项目实施 相关的风险以及项目投产后的各项经营风险。 答复： 一、本次募投项目的具体内容，相关的依据或相关测算数据的来源以及投资 测算的谨慎性和合理性 经2015 年7 月14 日召开的公司第二届董事会第十六次会议决议，并经2015 年第一次临时股东大会审议，本次募集资金总额不超过 55,000 万元，在扣除发 行费用后实际募集资金将用于以下项目： 项目投资总额 募集资金拟投入金额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 大功率车用二极管扩建项目 35,051.77 35,000.00 2 新能源车用电机及控制系统产业化项目 12,085.56 12,000.00 3 企业检测及试验中心项目 8,026.81 8,000.00 合计 55,164.14 55,000.00 1、大功率车用二极管扩建项目 大功率车用二极管扩建项目位于徐州铜山经济开发区工业园钱江路厂区内， 项目建设利用企业自有土地，不新增