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网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 证券简称：网宿科技 证券代码：300017 网宿科技股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） （认购非公开发行股份方式） 二零一五年六月 1 / 31 网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 31 网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 特别提示 1、 《网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）》系依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《网宿科技股份有限公司章程》的 规定制定。 2 、本员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过40,000万元，资金来源为员 工合法薪酬、自筹资金等。 3、本公司委托兴证证券资产管理有限公司设立兴证资管鑫众－网宿科技1 号定向资产管理计划，并由兴证资管受托管理本员工持股计划的全部资产。兴证 资管鑫众－网宿科技1号定向资产管理计划投资范围为网宿科技本次非公开发行 股票。 4 、本员工持股计划的股票来源为本公司2015年非公开发行 （以下简称“本 次非公开发行”）的股票。员工持股计划通过兴证资管鑫众－网宿科技1号定向 资产管理计划拟认购本公司本次非公开发行股票金额不超过40,000万元，拟认购 股份不超过9,101,251股。本员工持股计划份额所对应股票总数累计不超过公司股 本总额的10%；单个员工所认购的计划权益所对应的股票总数累计不超过公司股 本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股 票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股 份。 5、本员工持股计划存续期48个月，自网宿科技公告本次非公开发行的股票 登记至兴证资管鑫众－网宿科技1号定向资产管理计划之日起算。本员工持股计 划认购非公开发行股票的锁定期为36个月，自网宿科技公告本次非公开发行的股 票登记至兴证资管鑫众－网宿科技1号定向资产管理计划名下时起算。 6、员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的价格为43.95元/股，该发行 价格不低于公司第三届董事会第十四次会议决议公告日前二十个交易日公司股 3 / 31 网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 票交易均价的90% 。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项， 本次发行价格将作相应调整。 7、公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后，公司将发出召开股 东大会通知，审议本员工持股计划。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取 现场投票与网络投票相结合的方式。 8、本员工持股计划必须满足如下条件后方可实施：（1）本次非公开发行股 票事项、第一期员工持股计划（草案）经公司股东大会批准；（2 ）本次非公开 发行股票事项、第一期员工持股计划（草案）经中国证监会核准。 9、本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 4 / 31 网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 目录 声明2 特别提示3 目录5 释义6 一、员工持股计划的目的8 二