融捷股份有限公司关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联.PDFVIP

融捷股份有限公司公告（2018 ） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2018-034 融捷股份有限公司 关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告所述增资事项尚未签订正式增资协议，待董事会审议后安排签署 附条件生效的增资协议，并履行信息披露义务。 2 、本次增资事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 3、本次增资定价以资产评估报告为基础，经双方协商确定。本次评估基准 日为2018 年7 月31 日，标的公司股东全部权益市场价值采用收益法评估的结果 为30,825.00 万元。以评估价值为参考，经协商确定标的公司股东全部权益市场 价值定价19,200 万元，公司本次增资金额为4,800 万元，持有合肥融捷能源材料 有限公司 （以下简称 “标的公司”或 “融捷能源”）20% 的股权；标的公司原股 东放弃优先增资权，原股东出资额不变。公司增资的4,800 万元中，750 万元将 作为标的公司注册资本，增资溢价部分4,050 万元将计入标的公司资本公积。 4 、标的公司未来可能会存在或面临原材料价格波动、产能不及预期、经营 管理不善、人才短缺、市场竞争加剧、产品价格波动等风险因素。请投资者注意 投资风险。 5、本次增资完成后，公司将持有标的公司20% 的股权，标的公司成为公司 的参股公司，不纳入公司财务报表合并范围。 6、本次增资属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不属于风险投资。 融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年9 月21 日召开第六届董 事会第十八次会议审议了《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易议 案》，公司拟向融捷能源增资4,800 万元人民币，持有融捷能源20% 的股权。本 次增资事项详情如下： 1 融捷股份有限公司公告（2018 ） 一、本次增资的关联交易概述 1、基于公司战略定位和产业规划需要，公司拟向融捷能源增资4,800 万元， 持有融捷能源20% 的股权。本次增资，融捷能源原股东放弃优先增资权，原股东 出资额不变。增资完成后，融捷能源注册资本将由3,000 万元增加至3,750 万元， 公司增资4,800 万元中，750 万元将作为融捷能源的注册资本，增资溢价部分4,050 万元将计入融捷能源的资本公积。 目前，公司尚未与有关各方签署正式的投资协议，待董事会审议后安排签署 附条件生效的增资协议。 2 、融捷能源原股东为融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”） 持股80%、广州融之捷企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称“融之捷”） 持股20% 。融捷投资为公司控股股东，公司董事长兼总裁吕向阳先生同时任融捷 投资董事长，公司董事张加祥先生、谢晔根先生、监事长罗彬先生分别任融捷投 资副总裁，公司董事兼副总裁张国强先生过去十二个月内曾在融捷投资任副总 裁；融之捷的执行事务合伙人为公司董事长兼总裁吕向阳先生，根据深圳证券交 易所《股票上市规则》10.1.3 条、10.1.5 条和 10.1.6 条的有关规定，本次增资构 成关联交易。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及相关公司治理制 度的有关规定，公司于2018 年9 月2 1 日召开的第六届董事会第十八次会议审议 了《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易议案》，关联董事吕向阳、 张加祥先生、谢晔根先生和张国强先生对此项议案回避表决，独立董事发表了事 前认可和独立意见，详见同日披露在巨潮网（ ）上的《独立董 事关于公司增资合肥融捷能源材料有限公司和日常关联交易预计事项的事前认 可函》、《独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。 上述议案在股东大会审批权限范围内，且本议案非关联董事表决人数未达到本公 司章程规定的最低人数3 人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的