高鸿股份：xxxx年第三次临时股东大会决议公告 xxxx-08-09.pdfVIP

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2011—045 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次股东大会未出现否决议案。 一、会议的召开和出席情况 1.会议召开情况 (1)召开时间： 现场会议时间：2011年8月8日14时 网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2011年8月7日下午 15:00至2011年8月8日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2011年8月8 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。 (2)现场会议召开地点：北京市海淀区学院路40号研六楼高鸿股份一层会议 室。 (3)召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 (4)召集人：公司董事会 (5)主持人：董事长付景林 (6) 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他 有