20180423-浔兴股份-关于深圳交易所关注函的回复的公告.pdf.pdfVIP

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-031 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“浔兴股 份”）于2018 年4 月18 日收到深圳证券交易所 《关于对福建浔兴拉链科技股份 有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第110 号），现就问询函所关注的问 题回复如下： 一、你公司在本次股票停牌期间筹划重大资产重组的具体过程，你公司及 相关方的主要工作，截至目前停牌期间尚未完成相关事项筹划的主要原因及存 在的主要争议（如有），并请结合上述内容，对公司截至目前股票停牌期间的信 息披露及所履行的程序进行全面自查，详细说明相关信息披露是否符合本所《股 票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14 号：上市公司停复牌业务》 （以下简称“ 《停复牌备忘录》”）等相关规定，你公司是否及时按照《停复牌备 忘录》的规定履行相应的审批程序，是否存在滥用停牌、无故拖延复牌时间等 情形。 回复： 1、重大资产重组项目过程 鉴于传统拉链业务的发展空间有限，公司一直以来寻求传统产业的升级和转 型机会，并于 2017 年完成了深圳价之链跨境电商有限公司 65%股权的收购。 本次重组停牌期间，公司与重大资产购买的标的公司股东就本次交易对价支 付方式及进度安排、标的公司估值及业绩承诺等事项进行了多次沟通和协商，但 由于公司与标的公司股东未能就本次交易的交易方式及业绩承诺等相关条款达 1 成一致，且达成时间难以确定。为维护全体股东及公司利益，经过慎重考虑，公 司终止了与上述标的公司的本次重组合作。 同时，为更专注于高增长的跨境电商行业，集中优质资源，强化公司核心竞 争力，公司拟出售与拉链业务相关的、或基于拉链业务的运营而产生的所有资产、 负债，即在本次重大资产重组中新增重大资产出售事项。 2、公司及相关方的主要工作 停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极与 交易对方进行了多次磋商谈判，并对标的公司进行了广泛的调查了解，组织双方 管理层就交易方案进行了多次沟通协商，同时，结合尽职调查进度就本次重大资 产重组的可行性进行了多次论证，与交易对方就交易方式、标的估值、业绩承诺 等交易的核心条款进行充分沟通，积极推进本次重大资产重组工作。此外，公司 认真做好保密工作，严格控制内幕知情人范围，及时履行信息披露义务。 3、尚未完成相关事项筹划的主要原因 由于本次重大资产重组涉及公司置出拉链业务，一方面交易双方正在积极举 行关于本次交易方案和安排的谈判，相关方案细节等仍需要双方进行进一步磋 商；另一方面，标的资产的审计工作同时涉及上市公司年度审计工作，为保持谨 慎性原则，标的资产的审计工作尚未全部完成。 4、公司自查情况 停牌期间，上市公司按照《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘 录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关规定及时履行披露义务，每五个交易 日披露本次重大资产重组事项的进展情况，公司分别于2017 年11 月11 日、2017 年11 月18 日、2017 年11 月25 日、2017 年12 月2 日、2017 年12 月9 日、2017 年12 月13 日、2017 年12 月20 日、2017 年12 月27 日、2018 年1 月4 日、2018 2018 年 1 月18 日、2018 年 1 月25 日、2018 年2 月1 日、2018 年 1 月11 日、 年2 月8 日、2018 年2 月10 日、2018 年2 月22 日、2018 年3 月1 日、2018 年 3 月8 日、2018 年3 月10 日、2018 年3 月17 日、2018 年3 月24 日、2018 年3 月31 日、2018 年4 月11 日、2018 年4 月18 日发布了《重大事项停牌公告》（公 告编号：2017-075 ）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-076 ）、《关于 筹划重大资产重组的停牌公