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北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 股票简称：光环新网 股票代码：300383 股票上市地：深圳证券交易所 北京光环新网科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 序号 交易对方名称 1 光环控股有限公司 2 共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙） 3 共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙） 4 金福沈 序号 募集配套资金认购对象 1 待定 独立财务顾问：中天国富证券有限公司 二零一八年一月 北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺保证本预案及其摘要内容的真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺，因本承诺人所提供信息存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或其投资者造成损失，本承诺 人将依法承担赔偿责任。如因本承诺人所提供信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查，在案件调查结论明 确之前，本承诺人承诺暂停转让在上市公司拥有权益的股份；如调查结论发现本 承诺人确存在违法违规情节，则本承诺人承诺该等股份自愿用于相关投资者赔偿 安排。 中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股 票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司 经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易而导致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 1-1-1 北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方声明 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易 对方光环控股有限公司、共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城国 创投资管理合伙企业（有限合伙）、金福沈承诺：本人/本企业保证就本次交易 以任何方式所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，本人/本企业声明为此承担个别和连带的法律责任；在参 与本次交易期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章及中国证监会、证 券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关信息，并保证该等信息的真实性、 准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同时，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 交易对方承诺：如因本人/本企业所提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给上市公司或其投资者造成损失，本人/本企业将依法承担赔偿责任， 如因本人/本企业所提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或被中国证监会立案调查，在案件调查结论明确之前，本人/本企 业承诺暂停转让在上市公司拥有权益的股份；如调查结论发现本人/本企业确存 在违法违规情节，则本人/本企业承诺该等股份自愿用于相关投资