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此乃要件 請即處理 香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示不會就本通函全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承 擔任何責任。 閣下對本通函之任何內容或對應採取之行動如有任何疑問 ，應諮詢　閣下之股票經紀、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下全部富聯國際集團有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代 表委任表格送交買主或受讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交 買主或受讓人。 USI HOLDINGS LIMITED 富聯國際集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：369） 建議授出一般授權 以發行新股份及購回股份、 重選董事 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零零八年六月六日星期五上午十時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店 二樓維港廳IV舉行二零零八年度股東週年大會，召開該大會之通告載於本通函第17至19頁。 無論　閣下能否出席該大會，務請閱覽本通函，並盡快將隨附之代表委任表格按表格上印備 之指示填妥及交回本公司之香港股份登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東28 號金鐘匯中心26樓，惟無論如何，須於該大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席該大會或其任何續會，並於會上投票。 二零零八年四月二十八日 * 僅供識別 目錄 頁次 釋義 1 董事會函件 1. 建議授出一般授權以發行新股份及購回股份 4 2. 建議重選董事 5 3. 股東週年大會 6 4. 責任聲明 6 5. 股東要求以投票方式表決之程序 6 6. 推薦意見 7 7. 額外資料 7 附錄一 — 說明函件 8 附錄二 — 擬重選之董事之詳細資料 12 股東週年大會通告 17 – i – 釋義 在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義： 「股東週年大會」 指 本公司謹訂於二零零八年六月六日星期五上午十時正舉行之股 東週年大會（或其任何續會），召開該大會之通告載於本通函第 17至19頁； 「企業管治守則」 指 上市規則所載之企業管治常規守則； 「本公司」 指 富聯國際集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股