方大集团：第五届董事会第二十八次会议决议公告 xxxx-03-04.pdfVIP

股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2011-02 号 方大集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2011 年 2 月 18 日以书面和传真形式发出会议通知，并于2011 年3 月2 日下午在本公司会议室 召开第五届董事会第二十八次会议。会议由董事长熊建明先生主持。会议应到 董事七人，实到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审 议形成如下决议： 1、本公司2010 年度总裁工作报告； 2、本公司2010 年度董事会工作报告； 3、本公司2010 年度财务决算报告； 4、本公司关于2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案； 根据天健正信会计师事务有限公司出具的审计报告，公司2010年度实现归 属于母公司所有者的净利润55,063,374.25元，报告期末合并归属于母公司的未 分配利润为153,115,142.18元。母公司实现净利润44,747