福建众跟股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告（草案）.pdfVIP

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2008-014 福建众和股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 （草 案） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 福建众和股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2008 年 3 月 3 日以电子 邮件方式向各董事候选人发出会议通知，于2008年3月14 日下午在厦门市环岛 路亚洲海湾大酒店会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事7名，董事 长许金和、董事钟志刚因公出差，未能出席本次会议，分别委托董事许建成、林 峰国代为行使表决权。全体董事一致推举林峰国主持本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 一、议案表决情况 本次会议通过认真审议，采取举手表决方式通过了以下议案： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于选举公司第三届董事 会董事长的议案》，选举