非吸类案件辩护--20180316律所内培.pptVIP

三 司法解释中的详细规定（二）非集类型 * （四）将集资款用于违法犯罪活动的； 　　 （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； 　　 （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； 　　 （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； 　　 （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 现实中非吸、非集的类型（部分） * 1、泛亚贵金属事件----白银期货现货、黄金期货现货、石油期货现货等 2、金赛银事件----卖原始股，上海股交中心挂牌 3、MMM金融互助 4、677家P2P崩盘跑路 5、民间借贷崩盘----四川汇通担保事件 6、“原始股”泛滥成灾----美国的OTCBB、英国百慕大等 7、银行理财“飞单” 8、假基金、假私募、假理财等 9、以投资养老公寓、异地联合安养为名---多为房地产企业 10、 wv梦幻之旅骗局 11、庞氏骗局----河北三地 12、e租宝 13、中晋 三 立案标准 * 四 关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第二十八条??[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:??(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;??(二)个人