汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司董事变动公告.PDFVIP

公告编号：2018-008 证券代码：835221 证券简称：汉米敦 主办券商：中信建投 汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司公司第一届董事会 第十三次会议于2018 年4 月 19 日审议并通过 《关于补选董事的议 案》： 补选徐文韬先生、吴计瑜女士为公司第一届董事会董事，任期至 本届董事会届满。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份6,866,529 股，占股份总数的74.37%，会 议由董事长XU SHI(徐石)主持。 以上决议表决情况为： （1）补选徐文韬先生为公司第一届董事会董事 表决结