浙江希尔化工股份有限公司董事会换届任免公告.PDFVIP

浙江希尔化工股份有限公司董事会换届任免公告.PDF

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
公告编号:2018-014 证券代码:833802 证券简称:希尔化工 主办券商:浙商证券 浙江希尔化工股份有限公司 董事会换届任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、董事会换届选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018 年第一次临 时股东大会于2018 年4 月25 日审议并通过: 选举陈慧华先生、徐识梅女士、柴炳水先生、朱章宜先生、姜爱 霞女士为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次股东大会审议通 过之日起至本届董事会任期届满,以上董事均为连任。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份12,030,000 股,占股份总数的85.93%, 会议由董事长柴炳水主持。 以上决议表决情况为: 同意股份数 12,030,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%,反对股份数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的 0.00%,弃权股份数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1 公告编号:2018-014 0.00%。 2、董事长换届选举情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会 第一次会议于2018 年 4 月 25 日审议并通过: 选举柴炳水先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满; 以上决议表决情况为:同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃 权票数为 0 票。 (二)被任免董监高的基本情况 该任命董事长柴炳水先生持有公司股份 25,200,000 股,占公司 股本的 18.00%。 该任命董事陈慧华先生持有公司股份 28,000,000 股,占公司股 本的 20.00%。 该任命董事徐识梅女士持有公司股份 27,900,000 股,占公司股 本的 19.93%。 该任命董事朱章宜先生持有公司股份25,200,000 股,占公司股 本的 18.00%。 该任命董事姜爱霞女士持有公司股份 14,000,000 股,占公司股 本的 10.00%。 上述任免董事人员均不属于失信联合惩戒对象。 (三)任命的原因 公司董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规 2 公告编号:2018-014 定进行换届选举。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 (一)对公司治理机制的影响 本次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次换届选举,董事会人员无变动,不会对公司生产经营产生不 利影响。 三、备查文件目录 1、《浙江希尔化工股份有限公司2018 年第一次临时股东大会决议》 2、《浙江希尔化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 浙江希尔化工股份有限公司 董事会 2018 年4 月25 日 3

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档