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公告编号:2018-014
证券代码:833802 证券简称:希尔化工 主办券商:浙商证券
浙江希尔化工股份有限公司
董事会换届任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、董事会换届选举情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018 年第一次临
时股东大会于2018 年4 月25 日审议并通过:
选举陈慧华先生、徐识梅女士、柴炳水先生、朱章宜先生、姜爱
霞女士为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次股东大会审议通
过之日起至本届董事会任期届满,以上董事均为连任。
本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
5 人。到会人持有公司股份12,030,000 股,占股份总数的85.93%,
会议由董事长柴炳水主持。
以上决议表决情况为:
同意股份数 12,030,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%,反对股份数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%,弃权股份数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
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公告编号:2018-014
0.00%。
2、董事长换届选举情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会
第一次会议于2018 年 4 月 25 日审议并通过:
选举柴炳水先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满;
以上决议表决情况为:同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃
权票数为 0 票。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命董事长柴炳水先生持有公司股份 25,200,000 股,占公司
股本的 18.00%。
该任命董事陈慧华先生持有公司股份 28,000,000 股,占公司股
本的 20.00%。
该任命董事徐识梅女士持有公司股份 27,900,000 股,占公司股
本的 19.93%。
该任命董事朱章宜先生持有公司股份25,200,000 股,占公司股
本的 18.00%。
该任命董事姜爱霞女士持有公司股份 14,000,000 股,占公司股
本的 10.00%。
上述任免董事人员均不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命的原因
公司董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规
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公告编号:2018-014
定进行换届选举。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司治理机制的影响
本次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次换届选举,董事会人员无变动,不会对公司生产经营产生不
利影响。
三、备查文件目录
1、《浙江希尔化工股份有限公司2018 年第一次临时股东大会决议》
2、《浙江希尔化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
浙江希尔化工股份有限公司
董事会
2018 年4 月25 日
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