中国长江航运集团南京油运股份有限公司关于重新上市有关.PDFVIP

公告编号：2018-072 证券代码：400061 证券简称：长油5 主办券商：中信证券 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 关于重新上市有关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中国长江航运集团南京油运股份有限公司（以下简称“长航油运”，“公司” 或 “本公司”）于2018 年11 月2 日收到上海证券交易所《关于中国长江航运集 团南京油运股份有限公司人民币普通股股票重新上市交易的通知》（[2018]139 号），上海证券交易所同意长航油运股票重新上市交易。 一、公司的基本情况 公司主营沿海和国际航线石油运输业务，目前是全球第四大、亚洲第一大 Handysize （含MR ）外贸成品油船东，内贸原油运输市场运力规模及占有率排名 全国第二，化学品船总运力排名全国第三，是国内唯一的乙烯船船东。公司于 1997 年6 月在上海证券交易所上市。由于航运市场周期性波动原因和自身资本、 资产结构方面存在的问题，公司2010 年、2011 年、2012 年连续三年亏损，公司 股票于2013 年5 月被上海证券交易所暂停上市，并于2014 年6 月被终止上市。 2014 年8 月，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。 二、公司为重新上市所采取的措施 退市后的长航油运经过改革与调整，在主营业务没有发生变化、控制权没有 发生变更、经营管理层没有发生重大变动的情况下，长航油运资本结构明显改善， 资产质量明显提高，盈利能力和持续经营能力明显增强，抗击市场波动风险能力 明显提升，具备了持续经营能力。具体如下： 一是公司主要亏损源的VLCC （超大型原油轮）转让至中国外运长航集团有 限公司（以下简称“中外运长航集团”）与招商局集团有限公司（以下简称“招 商局集团”）下属VLCC 合资公司，由此减少债务约 24 亿元，同时终止相关长 1 公告编号：2018-072 期期租船舶的租约，债务负担和租金支付压力大为减轻。二是公司与金融债权人 共商通过破产重整的形式实施债转股，以公司资本公积金转增的股票和全体股东 按照相应比例让渡的股票，清偿了公司约62 亿元债务，同时对约30 亿元留存债 务进行重组。公司在2015-2017 年收购/提前收购了12 艘融资租赁船舶,进一步降 低了公司债务规模，持续优化资本结构。三是公司坚持市场化为导向，同步推进 内部改革，重塑适应市场的管理体制和组织架构，建立市场化的经营机制。四是 公司深耕国际成品油运输，并积极开发内贸原油运输市场。随着国家“一带一路” 重大倡议的实施，结合国家供给侧结构性改革的契机，积极开拓市场，争取长期 稳定回报，增强抵御市场周期性波动风险能力。 三、公司符合重新上市条件的主要情况 公司符合重新上市条件，终止上市情形已消除；信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对公司最近3 个会计年度的财务报表进行 审计并出具标准无保留意见的审计报告；公司最近3 个会计年度净利润均为正数 且累计超过人民币3,000 万元，最近3 个会计年度经营活动产生的现金流量净额 累计超过人民币5,000 万元，最近3 个会计年度营业收入累计超过人民币3 亿元； 公司最近3 年主营业务没有发生重大变化，董事、高级管理人员没有发生重大变 化，实际控制人没有发生变更；公司具备持续经营能力；公司具备健全的公司治 理结构、运作规范、无重大内控缺陷。中介机构也对此发表了明确意见。现将具 体情况说明如下： （一）上市公司的股票被终止上市后，其终止上市情形已消除 根据2014 年4 月 11 日上交所出具的自律监管决定书[2014]161 号《关于终 止中国长江航运集团南京油运股份有限公司股票上市交易的决定》，“公司 2010 年、2011 年和2012 年三年连续亏损，公司股票自2013 年5 月14 日起暂停上市。 2014 年