中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会.PDFVIP

股票代码：000039 299901 股票简称：中集集团 中集H代 公告编号：[CIMC]2013-010 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会 关于2013 年度第三次会议的决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013 年4 月 23 日以通讯表决方式召开第六届董事会2013 年度第3 次会议。会议的召开符合《公司 法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议： 一、审议并批准《关于对下属子公司2013 年度银行授信及项目提供担保的议案》， 同时提请股东大会审议通过； 同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议并批准《关于中集车辆(集团)有限公司对其下属子公司银行授信提供担保 的议案》，同时提请股东大会审议通过； 同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、审议并批准《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客 户提供信用担保的议案》，同时提请股东大会审议通过； 同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、审议并批准《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业 务的议案》，同时提请股东大会审议通过； 同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、审议并批准《关于聘任会计师事务所的议案》，建议： 聘任普华永道会计师事务所为本公司 2013 年度财务报表审计和内部控制审计的会 计师事务所 上述事宜，提请股东大会审议通过； 同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 六、审议并批准《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》： 鉴于第六届董事会现任董事：李建红先生、徐敏杰先生、麦伯良先生、王宏先生、 王兴如先生任期将于2013 年4 月届满，因此，董事会拟提名：李建红先生、徐敏杰先 生、麦伯良先生、王宏先生、王兴如先生为本公司第七届董事会董事候选人。（简历见 附件） 上述事宜，提请股东大会审议通过； 同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 七、审议并批准《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同时提请股东 大会审议； 鉴于本公司第六届董事会现任独立董事：丁慧平先生、靳庆军先生、徐景安先生任 期将于2013 年4 月届满，因此，董事会拟提名：潘承伟先生、李科浚先生、王桂埙先 生为本公司第七届董事会独立董事候选人。（简历见附件） 上述事宜，提请股东大会审议通过。 同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 八、审议并批准《关于修订股东大会议事规则的议案》，同时提请股东大会审议； 同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 九、审议并批准《关于修订董事会议事规则的议案》，同时提请股东大会审议； 同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 十、审议并批准《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》： 鉴于香港上市规则和现行《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）第一百四十七条的相关规定，“下列情形不适用类别股东表决的特 别程序：（一）经股东大会以特别决议批准，公司每间隔十二个月单独或者同时发行内 资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类 已发行在外股份的百分之二十的；（二）公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计 划，自国务院证券监督管理机构批准之日起十五个月内完成的”。 董事会同意提请在2012 年年度股东大会中以特别决议的方式，授权董事会在有关 期间发行及处理公司内资股及/或境外上市外资股，决定发行的条款及条件（以下简称 “股票发行一般授权”）。董事会行使上述授权，在发行境外上市外资股时，公司无需再 召集全体股东大会或类别股东会。在发行内资股时，公司无需再召集类别股东会；如根 据中国境内相关法规之规定，即使获得股票发行一般授权，仍需召集全体股东大会，则 仍需取得全体股东大会的批准。 上述股票发行一般授权主要包括： 1、授权董事会根据市场情况在有关期间决定发行及处理公司内资股及/或境外上市 外资股及发行的条款及条件： 1) 拟发行的股份的类别及数目； 2)