江苏天元智能装备股份有限公司2018年第一次职工代表大会.PDFVIP

公告编号：2018-014 证券代码：837134 证券简称：天元智能 主办券商：西部证券 江苏天元智能装备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年5 月21 日，电话及当面形 式。 2、会议召开时间：2018 年5 月26 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：工会 6、会议主持人：工会主席李传堂 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召 集程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天元智能装 备股份有限公司章程》和相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 应出席职工代表大会会议的职工代表人数共 43 人,实际出席本 次职工代表大会会议的职工代表（包括委托出席的职工代表人数）共 43 人，缺席本次职工代表大会决议的职工代表共0 人。 公告编号：2018-014 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举吴滢峰先生为公司监事会职工代表监事 的议案》 1、议案内容 鉴于陈菲女士于2018 年5 月21 日辞去公司职工代表监事职务， 从而造成公司监事会人数低于法定监事人数。故选举吴滢峰先生为公 司监事会职工代表监事，任期自本次会议审议通过此议案之日起至第 一届监事会期满为止。 经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的 监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的 不得担任监事的情形。 2、议案表决结果： 同意票43 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无须提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 《2018 年第一次职工代表大会决议》 特此公告。 公告编号：2018-014 江苏天元智能装备股份有限公司 董事会 2018 年5 月28 日