京蓝科技股份有限公司关于2018年第六次临时股东大会增加.PDFVIP

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-178 京蓝科技股份有限公司 关于2018 年第六次临时股东大会增加临时提案 暨召开2018 年第六次临时股东大会的补充通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ●本次股东大会审议的所有议案均须经出席股东大会的股东所持表决权三 分之二以上通过。 根据京蓝科技股份有限公司( 以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”) 第八届董事会第六十一次会议决议，公司将于 2018 年 11 月 29 日下午 14：30 时在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。具体内容详见 2018 年 11 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （ ）上的《关于召开2018 年第六次临时股东大会的通知》（公 告编号：2018-169）。 为提高会议效率，减少会议召开成本，公司控股股东北京杨树蓝天投资中心 （有限合伙）（持有公司股份170,763,781 股，占公司总股本的 19.48%）（以下 简称“杨树蓝天”）以书面方式提交了《关于京蓝科技股份有限公司 2018 年第 六次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司将 《关于回购公司股份预案的 议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事项的议案》、 《关于修订公司章程部分条款的议案》共计三项议案以临时提案的方式提交 公司 2018 年第六次临时股东大会审议。 2018 年 11 月 15 日，公司第八届董事会第六十二次会议审议通过了上述三 项提案，具体详见与本公告同日发布的《第八届董事会第六十二次会议决议公告》 （公告编号：2018-174）。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 有关规定：单独或合计持有 3% 以上公司股份的股东，可以在股东大会召开 10 日 前提出临时提案并书面提交召集人，经核查，公司董事会认为杨树蓝天具备提出 临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题 和具体决议事项，提案提出程序合法。因此，公司董事会同意将上述三项临时提 案提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。 除增加上述三项临时提案外，《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通 知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的 2018 年第六次临时股 东大会补充通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2018 年第六次临时股东大会 2 、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 《关于提请召开公司2018 年第六次临时股东 大会的议案》已经公司第八届董事会第六十一次会议审议通过，本次股东大会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有 限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。 4 、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2018 年 11 月 29 日下午 14 时 30 分 2 ）网络投票时间：2018 年 11 月 28 日至2018 年 11 月 29 日 （ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 29 日上午9 ：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 11 月 28 日 15：00 至 2018 年 11 月 29 日15：00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http ：// ）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 6、股权登记日：2018 年 11 月 26 日 7、出席