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永泰能源股份有限公司第九届董事会第四十四次会议决议公告.PDF
证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2016 -059
债券代码:122111、122215、122222、122267、136351
债券简称:11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰01
永泰能源股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届董事会第四十四次会议通知于2016 年5 月23
日以书面形式和电子邮件发出,会议于2016 年5 月26 日以通讯方式召开,应参
与表决董事8 人,实参与表决董事8 人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。经会议表决,一致审议通过了以下议案:
一、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过本议案。
根据公司20 15年第十一次临时股东大会审议通过的2015 年度非公开发行相
关方案,董事会同意用募集资金 1,983,375,363.73 元置换公司预先已投入募投项
目的自筹资金,本次募集资金置换事项符合国家相关法律法规和规范性文件的有
关规定,在经公司董事会审议通过后即可实施。
二、关于对募集资金偿还公司和子公司债务进行部分调整的议案
表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过本议案。
根据公司2015 年第十一次临时股东大会审议通过的2015 年度非公开发行相
关方案,董事会同意以不超过 14 亿元的募集资金偿还公司和子公司债务。现根
据实际还款需要,对原拟定的部分还款计划进行调整。具体如下:
1、原拟定的以不超过14 亿元的募集资金偿还公司和子公司债务情况
借款金额
借款主体 借款机构 借款日 到期日 合同利率(%)
(万元)
民生银行太原分行 20,000.00 2015.01.23 2016.01.22 7.28
永泰能源
民生银行太原分行 30,000.00 2013.10.15 2016.04.14 8.00
民生银行太原分行 100.00 2015.03.02 2016.03.02 7.09
华熙矿业 民生银行太原分行 100.00 2015.03.02 2016.09.02 7.09
民生银行太原分行 99,700.00 2015.03.02 2017.03.02 7.09
1
民生银行太原分行 1,000.00 2014.08.25 2016.02.15 8.00
民生银行太原分行 2,000.00 2014.08.27 2016.02.15 8.00
民生银行太原分行 1,000.00 2014.08.25 2016.08.15 8.00
银源煤焦
民生银行太原分行 5,000.00 2014.08.27 2016.08.15 8.00
民生银行太原分行 1,000.00 2014.08.25 2017.02.15 8.00
民生银行太原分行 2,000.00 2014.08.27 2017.02.15 8.00
总 计
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